Trước đó vào cuối 2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành.

Đáng chú ý, qua điều tra, bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ đường dây đánh bạc này hoạt động theo phương thức kinh doanh các game đánh bạc trá hình trên mạng Internet với sự tham gia "đỏ đen” của hàng ngàn người.

Đây cũng là đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền đánh bạc được luân chuyển ra nước ngoài cực lớn. Đến nay, cơ quan chức năng đã thu được khoảng 1.300 tỷ đồng và xác định số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD.

Hiện nay, cả ông Nam và Dương đều đã bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi tổ chức đánh bạc.

Hàng loạt trang web đánh bạc ở trên mạng có nhiều người tham gia

Một website tổ chức cá độ, đánh bạc công khai trên mạng xã hội

Trong khi đó, đối với bị can Nguyễn Thanh Hóa, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ qua điều tra làm rõ với trách nhiệm là người đứng đầu lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, khi phát hiện ra một số đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây trên, ông Hóa không những không có biện pháp ngăn chặn, xử lý mà còn có những hoạt động mang tính chất tiếp tay "bảo kê” cho đường dây này.

Đây cũng là một nguyên nhân lý giải cho việc đường dây đánh bạc cực "khủng" trên dễ dàng hoạt động trong một thời gian dài với lượng người tham gia rất nhiều và số lượng tiền giao dịch lên tới hàng ngàn tỷ đồng thì mới bị phát hiện và bắt giữ.

Được biết từ cuối 2017, ông Hóa và nhiều cán bộ thuộc C50 đã bị đình chỉ chức vụ, công tác để kiểm điểm các sai phạm có liên quan.