Điều tra giai đoạn 2 vụ án ở DAB: Trần Phương Bình tiếp tục bị khởi tố

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/12/2018 | 9:42:07 AM

Ngày 27/12, thông tin phát đi từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) cho hay, liên quan đến công tác điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB), đến nay, đã kết thúc điều tra giai đoạn I, truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh, tổng thiệt hại 3.605.520.320.958 đồng.

Bị cáo Trần Phương Bình nghe Tòa tuyên án ngày 20/12.
Bị cáo Trần Phương Bình nghe Tòa tuyên án ngày 20/12.

Quá trình điều tra giai đoạn II vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á, ngày 14/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 6 vụ án và khởi tố 10 bị can.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an khởi tố 5 vụ án và khởi tố 10 bị can gồm: Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc DAB; Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB; Nguyễn Đức Tài, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch; Nguyễn Chí Công, Phó Trưởng Phòng Tín dụng DAB Sở giao dịch; Phạm Huy Luận, Giám đốc DAB Chi nhánh Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Quang Thọ, nguyên Phó Giám đốc DAB Chi nhánh Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh; Vũ Đức Dũng, Phó Giám đốc DAB Chi nhánh Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Bảo Trưởng Phòng Tín dụng DAB Chi nhánh quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Phạm Chiến Quốc, Trưởng Phòng Tín dụng DAB Chi nhánh Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Tăng Ngọc Linh, nguyên Phó giám đốc DAB Chi nhánh Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Các bị can bị khởi tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015; liên quan đến sai phạm của các khoản vay thuộc Nhóm Hiệp Phú Gia, Nhóm Nguyễn Thị Ngọ, Nhóm Tân Vạn Hưng, Nhóm Đồng Tiến và Nhóm M&C.

Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á; liên quan đến việc DAB chi lãi ngoài cho một số tổ chức gửi tiền tại DAB.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng cho hay, sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 25/12/2018 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can nêu trên.

Quá trình thực hiện các quyết định và lệnh nêu trên đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật. 6 vụ án nêu trên thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, thu hồi tài sản khắc phục hậu quả thiệt hại do bị can gây ra.

(Theo TTXVN)

Các tin khác

Ngày 25/12, Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) cho biết cơ quan này đã ra Lệnh tạm giam 4 tháng (tính từ ngày 13/12) đối với Lê Ngọc Hoàng (quê Thái Bình) trong vụ ôtô container tông Innova đi lùi trên cao tốc làm 4 người tử vong. Quyết định trên căn cứ quyết định trả hồ sơ điều tra lại vụ án của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Bị cáo Phạm Công Danh (áo xanh đứng giữa) tại phiên tòa ngày 12/12/2018.

Sau hai tuần xét xử, ngày 25/12, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây Dựng Việt Nam (VNCB) - nay là Ngân hàng Thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây Dựng Việt Nam (CB).

Ngày 24/12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển hơn 41.000 gói thuốc lá nhập lậu, được vận chuyển trên xe container.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số tang vật.

Theo tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Công an TP Vinh vừa bắt 2 đối tượng, thu giữ 3 bánh heroin và 14.000 viên ma tuý tổng hợp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục