Lừa đảo núp bóng làm ăn lớn chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/2/2020 | 7:58:28 AM

YênBái - Núp dưới “bóng” chủ cơ sở sản xuất kinh doanh lớn để đặt mua hàng, đối tượng Phạm Văn Hòa, sinh năm 1971, trú tại thôn Cương Quyết, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên đã thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Văn Yên.

Ngày 18/7/2019, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự này. Trước đó, năm 2014, đối tượng Phạm Văn Hòa từng bị TAND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình xử phạt 15 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng; tháng 5/2019, bị TAND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng đối tượng bỏ trốn.

Cuối năm 2017, đối tượng Phạm Văn Hòa đến thôn Cương Quyết, xã Xuân Ái nhận bà Hà Thị Mùi làm mẹ nuôi. Được sự đồng ý của gia đình bà Mùi, Hòa sử dụng đất vườn của gia đình bà xây nhà xưởng làm cơ sở sản xuất bánh kẹo và cơm cháy. 

Đầu tháng 4/2018, Hòa chuyển một số máy móc từ xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc về thôn Cương Quyết và nhờ anh Ngọc Văn Núi đứng tên đăng ký hộ kinh doanh; thuê chị Bùi Ngọc Yến, anh Bùi Văn Long ở xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cùng một số người dân làm công nhân. Do cần tiền để xưởng hoạt động và trả các loại chi phí nên Hòa nảy sinh ý định mua vật liệu như đường, lạc về bán rẻ lấy tiền. 

Ngày 24/4/2018, Hòa liên lạc với Công ty cổ phần FIVE START Việt Nam ở xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đặt mua đường trắng. Ngày 27/4/2018, Công ty FIVE START làm hợp đồng mua bán với số lượng 33 tấn đường trắng, giá 12.500 đồng/kg, chưa tính thuế VAT 0,5% và gửi cho Hòa qua email. Hòa điền đầy đủ thông tin và xác nhận mua 33 tấn đường, thành tiền 433.125.000 đồng, thanh toán tiền sau khi giao hàng. 

Ngày 28/4/2018, Công ty FIVE START giao 30 tấn đường cho Hòa tại xã Xuân Ái với giá trị tiền hàng là 393.750.000 đồng. Sau đó, Hòa xin khất đại diện Công ty đến ngày 29/4/2018 sẽ thanh toán. Sau đó, Hòa nhờ Ngọc Văn Núi thuê xe và người bốc chở 19 tấn đường về xưởng; thuê anh Đoàn Duy Tùng chở 11 tấn đường đến bán cho Cửa hàng nông sản Chung Trí ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường được 110 triệu đồng. 

Ngày hôm sau, Hòa tiếp tục rủ Đinh Văn Toản, Bùi Văn Long và Đoàn Duy Tùng cùng thuê xe và người bốc 12 tấn đường chở đến Cửa hàng nông sản Chung Trí được 120 triệu đồng. Nhận tiền xong, Hòa bảo anh Tùng và Long về trước, còn mình cùng Toản ở lại thuê xe vào huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An mua bánh tráng chở về xưởng. 

Ngày 1/5/2018, Hòa tiếp tục chở 2 tấn đường bán cho Cửa hàng nông sản Chung Trí được 20 triệu đồng; 3 tấn còn lại để ở xưởng; chuyển trả Công ty FIVE START 100 triệu đồng; số tiền còn lại Hòa trả một số chi phí, tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn. 

Trong quá trình bỏ trốn, Hòa tiếp tục lên mạng tìm hiểu về Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu GLOBAL TRADIMEXCO, Hòa vay của người quen 100 triệu đồng để đặt cọc và mua của Công ty trên 20 tấn lạc. Sau khi ký hợp đồng mua hàng 20 tấn lạc với giá 598.500.000 đồng, Hòa chở 5 tấn về kho ở xã Xuân Ái; 15 tấn chở về bán cho Cửa hàng nông sản Chung Trí được 285 triệu đồng. Hòa trả nợ 120 triệu đồng bao gồm cả tiền vay và một số chi phí khác cho hoạt động của xưởng. Số tiền còn lại, Hòa cũng giữ rồi bỏ trốn. 

Nhận thấy, đối tượng Phạm Văn Hòa có nhân thân xấu, phạm tội nhiều lần, thủ đoạn tinh vi, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 18/7/2019, áp dụng Điểm a Khoản 4 Điều 174; các điểm b, s Khoản 1 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, TAND tỉnh Yên Bái xử phạt Phạm Văn Hòa 14 năm tù. Áp dụng Khoản 1 Điều 56 Bộ Luật Hình sự, tổng hợp hình phạt chung bản án TAND tỉnh Yên Bái với bản án của TAND huyện Vĩnh Tường, bị cáo Phạm Văn Hòa phải chấp hành hình phạt 24 năm tù. 

Mai Linh

  •  
Các tin khác
Các bị can vừa bị khởi tố, bắt giam.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ba cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan.

Công an huyện Lục Yên xử phạt 2 trường hợp về hành vi thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội.

Ngày 25/3, Công an huyện Lục Yên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai đối tượng H.V.T và P.T.T cùng trú tại xã Mai Sơn về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 trên facebook cá nhân.

Đối tượng Giàng A Chư bị Công an huyện Văn Chấn đã bắt quả tang đang vận chuyển trên người trên 0,5 kg bột trắng nghi là Heroin.

Ngày 22/3, Công an huyện Văn Chấn đã bắt quả tang đối tượng Giàng A Chư (sinh năm 1966), dân tộc Mông, thường trú tại bản Háng Tây, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu đang vận chuyển trên người trên 0,5 kg bột trắng nghi là Heroin.

Công an huyện Mù Cang Chải khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng Thào Seo Xoá, Lù Seo Châu và Vừ  Thị Pàng về hành vi mua bán người

Công an huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Vừ Thị Pàng, sinh năm 1988 trú tại thôn Trống Gầu Bua, xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải; Thào Seo Xoá, sinh năm 1991 và Lù Seo Châu, sinh năm 1990, cùng trú tại xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai về hành vi mua bán người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục