Lừa đảo núp bóng làm ăn lớn chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/2/2020 | 7:58:28 AM

YênBái - Núp dưới “bóng” chủ cơ sở sản xuất kinh doanh lớn để đặt mua hàng, đối tượng Phạm Văn Hòa, sinh năm 1971, trú tại thôn Cương Quyết, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên đã thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Văn Yên.

Ngày 18/7/2019, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự này. Trước đó, năm 2014, đối tượng Phạm Văn Hòa từng bị TAND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình xử phạt 15 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng; tháng 5/2019, bị TAND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng đối tượng bỏ trốn.

Cuối năm 2017, đối tượng Phạm Văn Hòa đến thôn Cương Quyết, xã Xuân Ái nhận bà Hà Thị Mùi làm mẹ nuôi. Được sự đồng ý của gia đình bà Mùi, Hòa sử dụng đất vườn của gia đình bà xây nhà xưởng làm cơ sở sản xuất bánh kẹo và cơm cháy. 

Đầu tháng 4/2018, Hòa chuyển một số máy móc từ xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc về thôn Cương Quyết và nhờ anh Ngọc Văn Núi đứng tên đăng ký hộ kinh doanh; thuê chị Bùi Ngọc Yến, anh Bùi Văn Long ở xã Yên Hợp, huyện Văn Yên cùng một số người dân làm công nhân. Do cần tiền để xưởng hoạt động và trả các loại chi phí nên Hòa nảy sinh ý định mua vật liệu như đường, lạc về bán rẻ lấy tiền. 

Ngày 24/4/2018, Hòa liên lạc với Công ty cổ phần FIVE START Việt Nam ở xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đặt mua đường trắng. Ngày 27/4/2018, Công ty FIVE START làm hợp đồng mua bán với số lượng 33 tấn đường trắng, giá 12.500 đồng/kg, chưa tính thuế VAT 0,5% và gửi cho Hòa qua email. Hòa điền đầy đủ thông tin và xác nhận mua 33 tấn đường, thành tiền 433.125.000 đồng, thanh toán tiền sau khi giao hàng. 

Ngày 28/4/2018, Công ty FIVE START giao 30 tấn đường cho Hòa tại xã Xuân Ái với giá trị tiền hàng là 393.750.000 đồng. Sau đó, Hòa xin khất đại diện Công ty đến ngày 29/4/2018 sẽ thanh toán. Sau đó, Hòa nhờ Ngọc Văn Núi thuê xe và người bốc chở 19 tấn đường về xưởng; thuê anh Đoàn Duy Tùng chở 11 tấn đường đến bán cho Cửa hàng nông sản Chung Trí ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường được 110 triệu đồng. 

Ngày hôm sau, Hòa tiếp tục rủ Đinh Văn Toản, Bùi Văn Long và Đoàn Duy Tùng cùng thuê xe và người bốc 12 tấn đường chở đến Cửa hàng nông sản Chung Trí được 120 triệu đồng. Nhận tiền xong, Hòa bảo anh Tùng và Long về trước, còn mình cùng Toản ở lại thuê xe vào huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An mua bánh tráng chở về xưởng. 

Ngày 1/5/2018, Hòa tiếp tục chở 2 tấn đường bán cho Cửa hàng nông sản Chung Trí được 20 triệu đồng; 3 tấn còn lại để ở xưởng; chuyển trả Công ty FIVE START 100 triệu đồng; số tiền còn lại Hòa trả một số chi phí, tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn. 

Trong quá trình bỏ trốn, Hòa tiếp tục lên mạng tìm hiểu về Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu GLOBAL TRADIMEXCO, Hòa vay của người quen 100 triệu đồng để đặt cọc và mua của Công ty trên 20 tấn lạc. Sau khi ký hợp đồng mua hàng 20 tấn lạc với giá 598.500.000 đồng, Hòa chở 5 tấn về kho ở xã Xuân Ái; 15 tấn chở về bán cho Cửa hàng nông sản Chung Trí được 285 triệu đồng. Hòa trả nợ 120 triệu đồng bao gồm cả tiền vay và một số chi phí khác cho hoạt động của xưởng. Số tiền còn lại, Hòa cũng giữ rồi bỏ trốn. 

Nhận thấy, đối tượng Phạm Văn Hòa có nhân thân xấu, phạm tội nhiều lần, thủ đoạn tinh vi, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 18/7/2019, áp dụng Điểm a Khoản 4 Điều 174; các điểm b, s Khoản 1 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, TAND tỉnh Yên Bái xử phạt Phạm Văn Hòa 14 năm tù. Áp dụng Khoản 1 Điều 56 Bộ Luật Hình sự, tổng hợp hình phạt chung bản án TAND tỉnh Yên Bái với bản án của TAND huyện Vĩnh Tường, bị cáo Phạm Văn Hòa phải chấp hành hình phạt 24 năm tù. 

Mai Linh

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Yên Bái

Ngày 9/7, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn báo cáo viên pháp luật toàn quân năm 2020.

Công an phường Trung Tâm xuống cơ sở nắm tình hình.

Thị xã đã phát động tập trung phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ)” 4/4 địa bàn và 15 tổ dân phố, thôn, bản.

Từ trái sang: Bị can Nguyễn Ngọc Quỳnh và Nguyễn Thị Kim Dung

Ngày 7-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, đã khởi tố thêm 2 cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 7/7, tại Công an tỉnh Yên Bái, Cụm thi đua số 3 - Bộ Công an gồm các tỉnh Yên Bái, Hoà Bình, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên và Quảng Ninh tổ chức hội nghị Sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục