Khởi tố 8 đối tượng lập công ty “ma” để lừa chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 18/9/2020 | 7:50:39 AM

Ngày 17-9, Bộ Công an thông báo tìm người bị hại trong vụ án “Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Khắc Đồi
Bị can Nguyễn Khắc Đồi

Nội dung vụ án cho thấy, tháng 10-2018, Nguyễn Khắc Đồi thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (gọi tắt là Công ty Gold Time), trụ sở đặt tại: 42/1A Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc. Các cổ đông sáng lập gồm: Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng (các cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa nhưng không có tiền góp vốn thực tế). 

Sau khi thành lập, Công ty Gold Time không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận, chỉ tiến hành huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các cá nhân (nhà đầu tư) nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới công ty và hưởng các quyền lợi mà công ty đưa ra (được Nguyễn Khắc Đồi và các đối tượng gọi là mua "phân quyền”).

Sau đó nhà đầu tư tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ "hoa hồng” và tiền thưởng, bán "cổ phiếu nội bộ” của công ty cho người tham gia (thực chất là lấy tiền người tham gia sau để trả thưởng và "hoa hồng” cho người tham gia trước).

Với mô hình hoạt động như trên, Cơ quan điều tra cho biết, chỉ tính từ tháng 10-2018 đến nay đã có 361.086 thành viên đăng ký hệ thống Gold Time với 640.575 gói đầu tư, trong đó chỉ có 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật với tổng số tiền nộp vào Công ty Gold Time là hơn 840 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn nhiều nhà đầu tư nộp tiền mua "cổ phiếu nội bộ” của công ty hiện đang được điều tra làm rõ.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 8 bị can, bắt tạm giam 7 bị can về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu, bị can Nguyễn Khắc Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà, đất, xe ô tô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân (số tiền khoảng 200 tỷ đồng) đều là tiền của nhà đầu tư mua "phân quyền” và "cổ phiếu nội bộ”.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị Công ty Gold Time chiếm đoạt tiền khi mua "phân quyền” và "cổ phiếu nội bộ” của công ty, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin để cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ việc nêu trên biết, liên hệ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Bị cáo Thu tại phiên tòa xét xử về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi

Ngày 30-10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, ở tổ 5, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi".

Các đối tượng Đặng Duy Minh, Nguyễn Ngọc Huyên và Đặng Văn Sáng (từ trai sang phải) cùng các tang vật vụ án.

Ba cán bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa mở các lớp chứng chỉ tiếng Anh các bậc B2, B3 tại Thanh Hóa để tuyển sinh và tổ chức thi chứng chỉ cho học viên có nhu cầu.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao thưởng cho các thành viên Ban chuyên án.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa quyết định khen thưởng đột xuất 50 triệu đồng cho cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Yên Bái vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá Chuyên án mang bí số 810S, bắt giữ hung thủ gây ra vụ trọng án “Giết người, cướp tài sản” xảy tại bản Giõng, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn ngày 9/10 sau 48 giờ gây án.

Theo số liệu thống kê, năm 2019, số người xuất cảnh trái phép đã giảm 18,1% so với năm 2018, vượt xa mục tiêu mong đợi, qua đó góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thể hiện nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng chống xuất cảnh trái phép đã đi đúng hướng, đạt hiệu quả, vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an đã là rất lớn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục