Chặt đứt 14 "vòi bạch tuộc" trong đường dây 'tín dụng đen'', giao dịch trên 51 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/11/2022 | 3:46:24 PM

Ngày 17-11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 14 đối tượng liên quan đến hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, số tiền các đối tượng giao dịch trên 51 tỷ đồng.

Một trong số các đối tượng bị bắt giữ.
Một trong số các đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phát hiện trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số đối tượng hoạt động "tín dụng đen”. Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai xác lập chuyên án, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, tài liệu.

Đến ngày 19-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp cùng một số đơn vị như Công an huyện Kim Thành, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Gia Lộc, Nam Sách, Ninh Giang, TP Hải Dương, thị xã Kinh Môn; các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương; Cục nghiệp vụ của Bộ, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh Quảng Ninh chia làm nhiều tổ công tác đồng loạt tiến hành kiểm tra, phát hiện, triệu tập 29 đối tượng liên quan đến 14 tài khoản trên một phần mềm cho vay lãi nặng.

Quá trình đấu tranh, Công an huyện Kim Thành đã làm rõ Trần Văn Pháp (SN 1989) và Nguyễn Văn Quyền (SN 1995, trú ở xã Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương) đã cho vay qua phần mềm trên trang, tổng số tiền hơn 4,1 tỷ đồng với 301 lượt vay, hưởng lợi hơn 1 tỷ đồng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Trần Văn Pháp và Nguyễn Văn Quyền về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tại địa bàn huyện Ninh Giang, đôi vợ chồng Phạm Đình Mạnh (SN 1993) và Hà Thị Phương (SN 1999, trú ở thị trấn Ninh Giang, Ninh Giang) đã cho vay hơn 2,9 tỷ đồng, với 98 lượt vay, hưởng 1,4 đồng tiền lãi.

Công an huyện Thanh Hà đã làm rõ Nguyễn Thanh Tân đã cho vay với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng, với 250 lượt vay, hưởng hơn 609 triệu đồng tiền lãi.

Công an huyện Tứ Kỳ xác định Hà Trọng Tài (SN 1997) và Vũ Văn Linh (SN 993, trú tại Tứ Kỳ, Hải Dương) đã cho vay với tổng số tiền hơn 3,1 đồng, 412 lượt vay, hưởng hơn 756 triệu đồng.

Công an huyện Gia Lộc đã làm rõ Nguyễn Kim Đạt (SN 1990) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993, trú tại thôn Thành Lập, xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, Hải Dương) với tổng số tiền hơn là 17 tỷ đồng, với 475 lượt vay, hưởng hơn 186 triệu đồng tiền lãi.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã làm rõ Nguyễn Hoàng Quân (SN 1990, xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng); Trương Văn Doanh và Đào Việt Đức (SN 1998, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã cho vay hơn 13 tỷ đồng, với 1.228 lượt vay, hưởng lợi hơn 2,6 tỷ đồng tiền lãi.

Công an TP Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Hồ Văn Đạt (SN 1988, trú tại xã Gia Xuyên, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã cho vay hơn 6,3 tỷ đồng với hơn 110 lượt vay, hưởng hơn 766 triệu đồng tiền lãi.

Phạm Thanh Tùng (SN 1991, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Thắng (SN 1994) và Bùi Văn Dương (SN 1992, trú tại xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã cho vay gần 1,3 tỷ đồng, 102 lượt vay. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự…

(Theo ANTĐ)

Các tin khác
Tại cơ quan công an, ông Nguyễn Đ.T đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Một đối tượng tự ý đăng tải thông tin, hình ảnh cá nhân của người khác lên mạng xã hội nhằm mục đích câu like, câu view… cho fanpage Facebook của mình để thu hút quảng cáo vừa bị Công an tỉnh Quảng Nam phạt 5 triệu đồng.

DN bán hàng đa cấp vi phạm quy định sẽ bị xử phạt và thu hồi giấy phép. Ảnh minh họa.

Với hàng loạt sai phạm, Công ty TNHH Homeway Việt Nam bị cơ quan chức năng xử phạt 395 triệu đồng, đồng thời tước giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh từ ngày 16/11/2022.

Hình minh họa.

Bằng các thủ đoạn gian dối, ông Nguyễn Văn Thắng với chức danh Tổng Giám đốc đã chuyển nhượng nhiều thửa đất tại dự án bằng hình thức huy động vốn với các cá nhân.

Đối tượng Tráng Thị Sò cùng tang vật.

Ngày 16/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng Tráng Thị Sò về hành vi “Mua bán trái phép ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục