Lệnh bắt được thực hiện theo đề nghị của nhà chức trách Mỹ sau khi các đặc vụ nhận ra Horohorin lúc hắn chuẩn bị lên máy bay rời Nice trở lại Moscow (Nga), nơi y sở hữu một căn hộ. Cơ quan chức năng cho rằng hắn đã sống tại vùng Riviera của nước Pháp trước khi sa lưới.

Horohorin, 27 tuổi bị Mỹ chính thức săn lùng từ tháng 11-2009 với tội danh trộm dữ kiện thẻ tín dụng và là mục tiêu theo dõi của các đặc vụ chìm Hoa Kỳ. Nghi can mang hai quốc tịch Israel và Ukraine này được xem là một sáng lập viên của những diễn đàn tội phạm trực tuyến như CarderPlanet và carder.su từ năm 2002 để bán thông tin về thẻ tín dụng bị đánh cắp cho các khách hàng trên khắp thế giới, trong đó có Mỹ. Chúng được nhìn nhận là một trong những tổ chức tội phạm tài chính tinh vi nhất trên hành tinh, có liên quan đến hầu hết các vụ xâm nhập thông tin tài chính được thông báo tới cơ quan hành pháp quốc tế. Sử dụng biệt danh "BadB" để giao dịch, Horohorin tỏ ra cực kỳ khôn ngoan trong việc che giấu nhân thân. Hắn trực tiếp hướng dẫn những người mua tạo tài khoản tại "dumps.name", một trang web tự cập nhật thông tin do Horohorin điều hành và đặt máy chủ ngoài nước Mỹ. Sau đó tiền sẽ được chuyển qua những trang dịch vụ trực tuyến như Webmoney đặt tại Nga.

Để phá vụ án này, mật vụ Mỹ đã vài lần đóng giả là khách mua. Ngày 15-5-2009, họ liên lạc với Horohorin qua một máy vi tính tại Washington và gửi đi yêu cầu mua dữ liệu thẻ. Đề nghị được chấp nhận với những chỉ dẫn gửi tiền rất đầy đủ. Bốn ngày sau, những thám tử cải trang đã dùng 1.160 USD từ một tài khoản vừa tạo để có 58 dữ liệu thẻ tín dụng. Tiếp đó, trong lần giao dịch vào tháng 7-2009, đặc vụ Mỹ đã gửi 1.246 USD và mua được 13 dữ liệu. Quá trình điều tra cũng cho thấy, “BadB” đã bán thông tin thẻ từ nhiều ngân hàng khác nhau trên khắp thế giới để thu về vài chục đến hàng ngàn USD. Đó là lý do hắn có cuộc sống khá xa hoa, đáp phi cơ tới nhiều nước, là hội viên của nhiều sòng bài, sở hữu căn hộ tại Moscow và xây nhà ở Israel. Hiện Horohorin vẫn đang bị nhà chức trách Pháp giam giữ và chờ bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử. Hắn đối mặt với mức án 12 năm tù giam và 500.000 USD tiền phạt.

Phó Giám đốc Cơ quan Điều tra mật vụ Mỹ, Michael Merritt cho biết việc bắt giữ Horohorin là bằng chứng cho sự phối hợp thành công giữa các cơ quan hành pháp quốc tế cùng lực lượng mật vụ, đồng thời khẳng định mật vụ Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng các đối tác trên khắp thế giới để theo dõi và triệt phá những tổ chức tội phạm trực tuyến, buộc chúng phải trả giá về những hành vi phạm pháp đã thực hiện.

Trong thời đại bùng nổ thông tin, những kẻ chuyên đột nhập máy tính và đánh cắp dữ liệu cá nhân đang gây ra mối đe dọa lớn đối với hàng triệu người Mỹ và nhiều người ở các quốc gia khác. Việc đưa nghi can mang biệt danh "BadB" ra ánh sáng là lời cảnh báo cho những tội phạm loại này. Chúng đã lầm tưởng khi cho rằng có thể nhởn nhơ thoát khỏi sự trừng trị của luật pháp vì những hành vi phạm tội đằng sau những chiếc màn hình máy tính đặt ở một nơi nào đó trên thế giới. Những tổ chức tội phạm tài chính dù tinh vi và phức tạp đến mấy cũng sẽ bị nhận diện, tóm gọn và đưa ra xét xử trước công lý.

(Theo HNMO)