Những người bị khởi tố nói trên gồm: Nguyễn Hồng Mai (cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Đại Dương), Hoàng Văn Tuyến (cựu Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương), Đỗ Trung Hiền (Giám đốc Công ty TNHH Alpha-Beta).

Tháng 11/2018, Cơ quan Điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại OceanBank. 

Tám bị can đã bị khởi tố về tội danh này, trong đó có Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank), Lê Thị Thu Thủy (cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán OceanBank), Vũ Thị Thùy Dương (cựu Giám đốc Khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank), Đinh Thị Hồng Hương (cựu Phó Giám đốc Khối kế toán và giao dịch trong nước, Hội sở chính OceanBank).