Kế tiếp, chúng cho người đóng giả là nhân viên giao nhận hàng, hải quan, thuế vụ… thông báo thùng quà biếu bị tạm giữ vì trong đó có nhiều ngoại tệ, hàng hóa có giá trị… thông báo phải nộp thuế, lệ phí để nhận hàng. Sau đó, các đối tượng giả danh này cung cấp cho nạn nhân số tài khoản ngân hàng để nộp tiền, rồi bọn chúng rút ra để chiếm đoạt. 

Xin nêu lại một số chiêu trò mà kẻ xấu đã thực hiện rất thành công đó là, chúng gọi điện vào máy của nạn nhân, giả danh cán bộ điều tra công an, viện kiểm sát hoặc tòa án… đang thụ lý vụ án buôn lậu, rửa tiền, tài trợ khủng bố… có liên quan đến nạn nhân, chúng yêu cầu nạn nhân chứng minh sự trong sạch của mình bằng việc cung cấp số tài khoản ngân hàng, số dư tài khoản, mã số thẻ ATM, mật khẩu… Khi đã có đầy đủ thông tin, chúng thực hiện việc rút và chiếm đoạt toàn bộ tiền của nạn nhân. 

Thông qua mạng xã hội Facebook, chúng lập một tài khoản giả mạo người thân quen của mình rồi nhắn tin vay tiền, nhờ mua thẻ cào trả trước điện thoại di động rồi chiếm đoạt. Một chiêu thức khác nữa đó là, kẻ xấu gọi điện cho nạn nhân, thông báo đã may mắn trúng thưởng trong chương trình nào đó với nhiều phần quà có giá trị như xe mô tô, điện thoại, vàng… yêu cầu "người trúng thưởng” chụp chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu và làm một số thủ tục nào đó để nhận thưởng. 

Khi "con mồi” đã cắn câu, hoàn toàn tin tưởng thì chúng yêu cầu nộp thuế thu nhập cá nhân và chi phí tổ chức trao thưởng… Nạn nhân tiếp tục tin tưởng vì số tiền ấy thấp hơn rất nhiều tổng giá trị hiện vật nhận thưởng nên làm theo chúng và màn kịch khép lại. 

Kẻ xấu còn giả danh người của công ty xổ số kiến thiết, biết trước kết quả xổ số, nhờ vả, mời mọc nạn nhân chơi lô, đề để chiếm đoạt tiền bạc hoặc lên mạng xã hội mời chào bán tiền giả, xe máy nhập lậu… Nhiều người tham lam, mất cảnh giác chuyển tiền đặt cọc cho chúng, kết quả là… mất hút.

Từ những vụ việc trên, người dân không nên tin tưởng và liên lạc, giao tiếp với các mối làm quen, kết bạn với người nước ngoài hoặc người lạ qua mạng xã hội, qua điện thoại… Không trao đổi hoặc làm theo yêu cầu của các đối tượng giả danh nhân viên giao nhận, hải quan, thuế, công an, tòa án, kiểm sát… 

Không cung cấp số điện thoại riêng, số tài khoản, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai. Không đứng tên, chuyển giao tài khoản, nhận tiền giúp bất cứ ai. 

Tuyệt đối không chuyển tiền dưới bất cứ hình thức nào khi nghi vấn đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (nếu đã chuyển phải báo ngân hàng phong tỏa ngay số tiền đã chuyển). Khi nghi vấn có dấu hiệu bị lừa, người dân cần bình tĩnh, thông báo cho người thân, đặc biệt là cơ quan công an để có biện pháp xử lý.