Hà Nội bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng dùng đối tượng tiền án, nhiễm HIV đi đòi nợ

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, băng nhóm cho vay lãi nặng do Trần Trung (SN 1973, tức Trung “trọc”, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm đầu tạo vỏ bọc dưới danh nghĩa kinh doanh karaoke làm nơi tụ tập các đàn em.
Cho vay lãi 360%/năm
Ngày 8/7, Cục CSHS cho biết, đã khởi tố Trần Trung (SN 1973, tức Trung "trọc”, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hoàng Thu Trang (vợ Trung), Trần Nam Hải (con trai Trung), cùng 10 đối tượng khác về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trước đó, phòng Trọng án, Cục CSHS phát hiện Trung "trọc” là đối tượng có 3 tiền án, tiền sự (về hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản), cầm đầu đường dây hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2018, Trung "trọc” tập hợp hàng chục đối tượng để hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức trả lãi ngày từ 3.000đồng đến 10.000 đồng/1 triệu/ngày, tương ứng lãi suất phải trả từ 108% - 360%/năm và vay "bốc bát họ” với lãi suất 120%/năm.
Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, ổ nhóm của Trung "trọc” tạo vỏ bọc dưới danh nghĩa kinh doanh quán karaoke làm nơi tụ tập các đàn em. Hằng ngày, Trang (vợ Trung) cùng một số đàn em thân tín có nhiệm vụ giúp Trung "trọc” ghi chép, theo dõi sổ sách các khách hàng đến vay tiền và trả tiền.
Cho người nhiễm HIV đòi nợ
Thông thường, khách vay tiền phải liên hệ trực tiếp với Trung "trọc”, còn nếu đối tượng này đi vắng, các "phụ tá” phải báo lại để Trung "trọc” quyết định "giải ngân”.
Trước khi cho khách hàng vay, Trung giao cho nhóm đàn em là những đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện hút, thậm chí mắc bệnh HIV đến kiểm tra chỗ ở và kinh tế của "khách hàng” để thẩm định "tài sản đảm bảo”. Các khách hàng của Trung "trọc” đều phải để lại các giấy tờ như CMND, Giấy phép lái xe, Sổ hộ khẩu... và viết giấy vay nợ.
Đến hẹn trả nợ, các đối tượng sẽ nhắn tin, đôn đốc khách hàng. Nếu "con nợ” chậm trả tiền lãi, Trung "trọc” sẽ cho đàn em đến nhà chửi bới tạo sức ép, gây rối và tụ tập tại đó cho đến khi họ trả tiền mới bỏ đi.
Toàn bộ số tiền thu về hằng ngày, Hoàng Thu Trang đối chiếu sổ sách rồi chuyển cho Trung "trọc”. Để điều hành đường dây, Trung "trọc” trả lương cho nhóm tay chân từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng/tháng, tuỳ vào vai trò, vị trí công việc. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, đến nay, Trung "trọc” và đàn em đã cho vay số tiền 4.625.000.000 đồng, thu 1.092.000.000 đồng tiền lãi.
Trao đổi với phóng viên về công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm hoạt động tín dụng đen, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục CSHS cho biết: "hoạt động tín dụng đen gây ra nhiều hệ lụy, trong đó, người vay phải trả lãi suất cao, nếu không có khả năng chi trả sẽ bị các đối tượng đe dọa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân. Điển hình như, một số vụ án giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật… đã xảy ra”.
Trước thực trạng đó, thời gian vừa qua, Cục CSHS đã có kế hoạch hướng dẫn lực lượng CSHS các địa phương vào cuộc quyết liệt để ngăn chặn và xử lý loại tội phạm này.
"Cục CSHS khuyến cáo người dân không vay mượn tiền của các đối tượng hoạt động tín dụng đen, mà nên tìm tới các nguồn tín dụng hợp pháp, lãi suất thấp để đảm bảo quyền lợi. Đồng thời, đề nghị người dân khi có thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng đen hay các băng nhóm, cần cung cấp cho lực lượng công an để xử lý, kịp thời ngăn chặn hậu quả đáng tiếc xảy ra” - Thiếu tướng Trần Ngọc Hà nói.
(Theo TPO)

Ý kiến bạn đọc

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cảnh giác 'bẫy' lừa đảo du lịch hè

Cảnh giác 'bẫy' lừa đảo du lịch hè

Mùa hè vốn là thời điểm nhộn nhịp của những chuyến du lịch trải nghiệm các điểm đến đầy hấp dẫn, thú vị. Thế nhưng, không ít du khách lại trở thành nạn nhân của các tour 0 đồng đến combo giá rẻ bất ngờ. Tình trạng lừa đảo tour du lịch cũng buộc nhiều doanh nghiệp chân chính tìm cách bảo vệ uy tín và quyền lợi khách hàng.

Tuyên truyền, ký cam kết với các hộ dân xã Bảo Thắng có phương tiện thủy chủ động ứng phó với hoàn lưu bão số 3

Tuyên truyền, ký cam kết với các hộ dân xã Bảo Thắng có phương tiện thủy chủ động ứng phó với hoàn lưu bão số 3

Chiều 21/7, Đội Cảnh sát giao thông đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Bảo Thắng thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết đối với 10 hộ dân có phương tiện thuỷ, sinh sống dọc ven sông, suối chủ động ứng phó, phòng ngừa đối với hoàn lưu bão số 3.

Sữa giả, TPCN kém chất lượng: Cần bịt lỗ hổng quản lý kiểm nghiệm sản phẩm

Sữa giả, TPCN kém chất lượng: Cần bịt lỗ hổng quản lý kiểm nghiệm sản phẩm

Hàng loạt vụ sữa giả, thực phẩm chức năng giả phơi bày lỗ hổng quản lý khi sản phẩm được cấp phép chỉ qua hồ sơ, doanh nghiệp tự kiểm soát, tự chịu trách nhiệm. Điều này khiến sữa bột giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe kém chất lượng dễ dàng lưu hành. Đã đến lúc cần siết chặt kiểm nghiệm sản phẩm.

Hút mỡ giá rẻ, phải trả giá quá đắt

Hút mỡ giá rẻ, phải trả giá quá đắt

Chỉ với vài triệu đồng, hàng loạt quảng cáo dịch vụ “hút mỡ không đau”, “giảm ngay 10kg sau 1 buổi” tràn ngập trên Facebook, TikTok, YouTube... đánh trúng tâm lý thích làm đẹp nhanh, giá rẻ của nhiều người. Nhưng đằng sau vẻ ngoài lung linh đó là những ca biến chứng, thậm chí tử vong vì giao phó cơ thể cho người không có chuyên môn.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai thăm, động viên đại úy công an xã bị thương khi khống chế tội phạm về ma tuý

Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai thăm, động viên đại úy công an xã bị thương khi khống chế tội phạm về ma tuý

Ngày 19/7, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai, Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên Đại úy Đặng Minh Quang, cán bộ Công an xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai bị thương khi đang vây bắt, khống chế đối tượng phạm tội về ma tuý.

Hiểm họa từ việc tài xế xe khách lái quá số giờ quy định

Hiểm họa từ việc tài xế xe khách lái quá số giờ quy định

Vì áp lực thu nhập hoặc tâm lý chủ quan, không ít tài xế vẫn cố tình lách luật, bất chấp quy định về thời gian lái xe an toàn. Họ tiếp tục cầm lái trong trạng thái mệt mỏi, thậm chí kiệt sức, đẩy bản thân và hành khách vào tình thế đầy rủi ro... Không ít vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra chỉ vì vài giây ngủ gật.

fb yt zl tw