Hà Nội bắt nhóm đối tượng cho vay lãi nặng dùng đối tượng tiền án, nhiễm HIV đi đòi nợ
- Cập nhật: Thứ sáu, 9/7/2021 | 10:17:57 AM
Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, băng nhóm cho vay lãi nặng do Trần Trung (SN 1973, tức Trung “trọc”, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm đầu tạo vỏ bọc dưới danh nghĩa kinh doanh karaoke làm nơi tụ tập các đàn em.
|
|
Nhóm đối tượng bị khởi tố .
|
Cho vay lãi 360%/năm
Ngày 8/7, Cục CSHS cho biết, đã khởi tố Trần Trung (SN 1973, tức Trung "trọc”, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hoàng Thu Trang (vợ Trung), Trần Nam Hải (con trai Trung), cùng 10 đối tượng khác về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trước đó, phòng Trọng án, Cục CSHS phát hiện Trung "trọc” là đối tượng có 3 tiền án, tiền sự (về hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản), cầm đầu đường dây hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2018, Trung "trọc” tập hợp hàng chục đối tượng để hoạt động cho vay lãi nặng dưới hình thức trả lãi ngày từ 3.000đồng đến 10.000 đồng/1 triệu/ngày, tương ứng lãi suất phải trả từ 108% - 360%/năm và vay "bốc bát họ” với lãi suất 120%/năm.
Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, ổ nhóm của Trung "trọc” tạo vỏ bọc dưới danh nghĩa kinh doanh quán karaoke làm nơi tụ tập các đàn em. Hằng ngày, Trang (vợ Trung) cùng một số đàn em thân tín có nhiệm vụ giúp Trung "trọc” ghi chép, theo dõi sổ sách các khách hàng đến vay tiền và trả tiền.
Cho người nhiễm HIV đòi nợ
Thông thường, khách vay tiền phải liên hệ trực tiếp với Trung "trọc”, còn nếu đối tượng này đi vắng, các "phụ tá” phải báo lại để Trung "trọc” quyết định "giải ngân”.
Trước khi cho khách hàng vay, Trung giao cho nhóm đàn em là những đối tượng cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, nghiện hút, thậm chí mắc bệnh HIV đến kiểm tra chỗ ở và kinh tế của "khách hàng” để thẩm định "tài sản đảm bảo”. Các khách hàng của Trung "trọc” đều phải để lại các giấy tờ như CMND, Giấy phép lái xe, Sổ hộ khẩu... và viết giấy vay nợ.
Đến hẹn trả nợ, các đối tượng sẽ nhắn tin, đôn đốc khách hàng. Nếu "con nợ” chậm trả tiền lãi, Trung "trọc” sẽ cho đàn em đến nhà chửi bới tạo sức ép, gây rối và tụ tập tại đó cho đến khi họ trả tiền mới bỏ đi.
Toàn bộ số tiền thu về hằng ngày, Hoàng Thu Trang đối chiếu sổ sách rồi chuyển cho Trung "trọc”. Để điều hành đường dây, Trung "trọc” trả lương cho nhóm tay chân từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng/tháng, tuỳ vào vai trò, vị trí công việc. Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, đến nay, Trung "trọc” và đàn em đã cho vay số tiền 4.625.000.000 đồng, thu 1.092.000.000 đồng tiền lãi.
Trao đổi với phóng viên về công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm hoạt động tín dụng đen, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục CSHS cho biết: "hoạt động tín dụng đen gây ra nhiều hệ lụy, trong đó, người vay phải trả lãi suất cao, nếu không có khả năng chi trả sẽ bị các đối tượng đe dọa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân. Điển hình như, một số vụ án giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, bắt giữ người trái pháp luật… đã xảy ra”.
Trước thực trạng đó, thời gian vừa qua, Cục CSHS đã có kế hoạch hướng dẫn lực lượng CSHS các địa phương vào cuộc quyết liệt để ngăn chặn và xử lý loại tội phạm này.
"Cục CSHS khuyến cáo người dân không vay mượn tiền của các đối tượng hoạt động tín dụng đen, mà nên tìm tới các nguồn tín dụng hợp pháp, lãi suất thấp để đảm bảo quyền lợi. Đồng thời, đề nghị người dân khi có thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng đen hay các băng nhóm, cần cung cấp cho lực lượng công an để xử lý, kịp thời ngăn chặn hậu quả đáng tiếc xảy ra” - Thiếu tướng Trần Ngọc Hà nói.
(Theo TPO)
Các tin khác
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản đối với Công ty cổ phần Truyền thông pháp luật Việt Nam 75 triệu đồng.
UBND tỉnh Yên Bái vừa ra Quyết định số 1341/QĐ-XPVPHC ngày 5/7/2021 xử phạt 450 triệu đồng về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Một thành viên Minh Hiền Yên Bái, có địa chỉ tại xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ.
Thời gian vừa qua đã xuất hiện hành vi lừa đảo đổi sim điện thoại từ 3G sang 4G miễn phí khiến một số chủ thuê bao di động mắc bẫy kẻ xấu.
Lương Văn Thanh (1997, trú tại xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) trèo qua mái nhà đột nhập vào cửa hàng đồng hồ từ tầng 5, lấy 27 đồng hồ hàng hiệu trị giá 400 triệu đồng.
TIN MEDIA
