Công ty Nhật Nam thu gần 9.000 tỉ đồng của hơn 20.000 cá nhân

  • Cập nhật: Chủ nhật, 1/10/2023 | 7:51:01 AM

Chiều 30/9, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin cụ thể vụ Công ty bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an
Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an

Ngày 8/9/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty Nhật Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174, Bộ Luật Hình sự.

Quá trình điều tra, xác minh ban đầu cho thấy, từ năm năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (một cá nhân ký nhiều hợp đồng). Công ty chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.272 tỷ đồng.

Vũ Thị Thúy chi sử dụng cá nhân khoảng hơn 635 tỷ đồng... Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỷ đồng.

Về thủ đoạn đưa thông tin quảng cáo sai sự thật của Vũ Thị Thúy và công ty Nhật Nam, năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập công ty Nhật Nam nhưng Thúy không góp vốn cổ đông; mục đích thành lập công ty của Thúy là để huy động vốn của các cá nhân. Báo cáo tài chính của công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ.

Qua vụ việc trên, Bộ Công an khuyến cáo các nhà đầu tư hết sức tỉnh táo và tìm hiểu kỹ trước khi tham gia vào các dự án huy động vốn. Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ để thu hồi tài sản, giảm thiểu thiệt hại lớn nhất cho nhà đầu tư.

MQ - VOV

Các tin khác
Hàng loạt cán bộ ở Đồng Nai vướng lao lý vì sai phạm đất đai, xây dựng.

Chỉ trong tuần cuối tháng 9/2023, nhiều cán bộ là chuyên viên, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp địa phương tại tỉnh Đồng Nai bị khởi tố, tạm giam. Trước đó, tỉnh Đồng Nai cũng có hàng loạt cán bộ, cả đương chức và đã nghỉ hưu, vướng vào lao lý vì sai phạm đất đai, xây dựng. Nguyên nhân của việc này là gì và tỉnh Đồng Nai có biện pháp chấn chỉnh ra sao?

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (trái) và cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Ảnh tư liệu: TTXVN

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố 38 bị can trong vụ án Công ty Việt Á về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Tham ô tài sản", "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Từ trái qua phải gồm các bi can: Trần Tuấn Vinh, Phan Thị Thu Thuỷ và Trần Vinh Quang. Ảnh: Bộ Công an

3 bị can sinh sống tại Hà Nội vừa bị cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Toàn cảnh Hội nghị.

Sáng 29/9, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị hội ý nghiệp vụ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục