Danh sách 13 bị can trong vụ án liên quan ông Đỗ Hữu Ca

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/2/2024 | 2:12:05 PM

Ngoài ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng, bị truy tố, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh còn truy tố 12 bị can khác với 5 nhóm tội danh.

Ông Đỗ Hữu Ca thời điểm chưa bị khởi tố
Ông Đỗ Hữu Ca thời điểm chưa bị khởi tố

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất bản cáo trạng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ, xảy ra từ năm 2013 đến năm 2022 tại Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương và Quảng Ninh.

Đồng thời, VKSND tỉnh Quảng Ninh truy tố 13 bị can với 5 nhóm tội danh nói trên, gồm:

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Đỗ Hữu Ca (SN 1958), Thiếu tướng, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Đưa hối lộ

2. Trương Xuân Đước (SN 1971), kinh doanh.

3. Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979), kế toán.

Nhận hối lộ

4. Nguyễn Đình Đương (SN 1972), cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải (TP Hải Phòng).

5. Đỗ Thanh Hoài (SN 1970), cựu công chức Chi cục Thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng).

Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

6. Đặng Khắc Thành (SN 1971), lao động tự do.

7. Hà Thị Bích Nhàn (SN 1975), lao động tự do.

Trốn thuế

8. Đỗ Thị Đua (SN 1969), kinh doanh.

9. Hà Thị Trang (SN 1990), kinh doanh.

10. Vũ Ngọc Tú (SN 1982), kinh doanh.

11. Chu Thị Thu Hiền (SN 1977), kinh doanh.

12. Nguyễn Hiền Tài (SN 1986), kinh doanh.

13. Ngô Văn Tuyên (SN 1983), kinh doanh.

Theo cáo trạng, vợ chồng bị can Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh ở Hải Phòng đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời bất chính.

Kết quả điều tra xác định số lượng hóa đơn Đước và Ngọc Anh mua bán trái phép là hơn 15.600 hóa đơn, thu lời bất chính hơn 41 tỷ đồng.

Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã đưa hối lộ cho Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng và Đỗ Thanh Hoài, cán bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải (Hải Phòng) 362 triệu đồng, để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian tháng 10-12/2022, Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã đưa cho ông Đỗ Hữu Ca 35 tỷ đồng để nhờ chạy tội.

Cáo trạng kết luận, ông Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đước thoát khỏi việc bị xử lý tội Mua bán hóa đơn trái phép, nhưng đã gian dối, hứa hẹn giúp được.
(Theo Dân trí)

Các tin khác

Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Tây Hồ đang điều tra, xác minh vụ giả danh Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra khám xét trụ sở Tập đoàn FLC tối 29/3/2023.

Ngày 24/2/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán", xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros, các công ty liên quan thuộc hệ sinh thái của Công ty CP Tập đoàn FLC, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, do Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC cùng đồng phạm và các cá nhân thuộc cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực chứng khoán thực hiện.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Thủy

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh năm 1978, trú tại xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ảnh minh hoạ.

Đường dây nóng của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Yên Bái và các đội QLTT trực thuộc hoạt động 24/7, tiếp nhận mọi tin báo, thông tin phản ánh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và người dân về các hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hành vi vi phạm pháp luật về quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục