Phá đường dây làm giả ''thẻ ngành'' công an, quân đội để lừa đảo

Pháp luật

Phá đường dây làm giả ''thẻ ngành'' công an, quân đội để lừa đảo

Cập nhật: Thứ bảy, 23/11/2024 | 3:00:11 PM

Cơ quan công an vừa bóc gỡ đường dây chuyên làm giả "thẻ ngành" công an, quân đội để lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Đối tượng cùng tang vật.

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người liên quan vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Những người này gồm: Đoàn Duy Thái (SN 1997, ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương), Nguyễn Ngọc Lân (SN 1989, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Hữu Nam (SN 1994, ở huyện Ba Vì, Hà Nội), Phạm Văn Quý (SN 1993, ở huyện Trực Ninh, Nam Định); Đàm Đình Phú (SN 1993) và Đỗ Văn Hoàng (SN 1998, cùng ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Đống Đa phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Trong đó có tình trạng làm giả con dấu và các tài liệu trong lực lượng công an và quân đội.

Xác định tính chất nghiêm trọng, nhạy cảm của vụ án, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an và quân đội, cơ quan công an đã khẩn trương điều tra, làm rõ và triệu tập 6 đối tượng trên đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận ý đồ làm giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngân hàng thông qua hình thức lập hồ sơ vay tiền.

Cụ thể, đầu tháng 7/2024, thông qua hội nhóm "Hỗ trợ vay vốn nợ xấu” trên mạng xã hội Facebook, Phú quen một đối tượng có thể làm giả các giấy tờ trong ngành công an và quân đội... để sử dụng vay tiền tại các ngân hàng, mục đích là để chiếm đoạt số tiền vay.

Thấy "cơ hội làm ăn", Phú đã đăng bài trên mạng xã hội nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu. Khi có khách đặt hàng, Phú sẽ yêu cầu khách cung cấp hình ảnh chân dung để làm giả các loại giấy tờ như căn cước công dân, giấy chứng minh công an nhân dân, thẻ sĩ quan quân đội.

Sau khi các giấy tờ được làm giả hoàn tất, các đối tượng sẽ liên hệ nhân viên ngân hàng để làm thủ tục vay tiền. Cuối tháng 8/2024, Phú thuê một căn nhà mở văn phòng tư vấn cho vay và lôi kéo Thái về làm cùng. Từ đây, Phú đã chủ động làm giấy tờ giả.

Thái có nhiệm vụ soạn thảo các văn bản như giấy xác nhận đơn vị công tác, sửa quyết định nâng lương thăng cấp bậc hàm, đặt làm các biển tên trong ngành công an và quân đội, tìm khách hàng cần vay tiền để làm giả hồ sơ. Về việc giả các chữ ký của người có thẩm quyền thì Phú và Thái là người thay nhau ký.

Quá trình thực hiện hành vi, Phú cùng đồng bọn đã làm giả và sử dụng 7 bộ hồ sơ để vay tiền tại ngân hàng.

(Theo VTC News)

Các tin khác

Triệt phá đường dây tín dụng đen với lãi suất 600%

Các đối tượng trong đường dây “tín dụng đen” bị bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trong vòng 5 tháng, các đối tượng trong đường dây tín dụng đen đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất “cắt cổ”, thu lợi bất chính hơn 1 tỉ đồng.

Cảnh báo hiện tượng giả mạo thương hiệu ngành điện lực lừa đảo khách hàng

Cán bộ, công nhân Công ty Điện lực Yên Bái hướng dẫn khách hàng sử dụng các dịch vụ của ngành điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định EVN và các đơn vị thành viên không có bất kỳ đơn vị nào mang tên "Tập đoàn Điện lực Miền Bắc”. Quý khách hàng tuyệt đối không làm theo hướng dẫn trong văn bản giả mạo, không để kẻ gian đánh cắp thông tin cá nhân và trục lợi gây thiệt hại cho chính khách hàng và làm ảnh hưởng uy tín của ngành điện.

Yên Bái bắt giữ gần 1 tấn thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số hàng hóa vi phạm.

Ngày 20/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an bắt giữ gần 1 tấn thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ.

Truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ án mới

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 12 bị can khác về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Pháp luật