Theo đó, Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra 6 chi nhánh kinh doanh của Công ty cổ phần kinh doanh F88 tại phường Lương Khánh Thiện, Thanh Châu, Lê Hồng Phong (TP Phủ Lý); thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân); phường Đồng Văn (thị xã Duy Tiên) và xã Thi Sơn (huyện Kim Bảng).

Đưa vụ việc liên quan F88 vào diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM theo dõi

Các tổ công tác của Công an tỉnh - gồm Phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Phòng cảnh sát kinh tế, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, các đội nghiệp vụ công an huyện, thị xã, thành phố - đã tiến hành kiểm tra về việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an.

Ngoài ra, công an còn kiểm tra việc kê khai nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thực hiện các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh tiền tệ khi tiến hành hoạt động hành nghề kinh doanh có điều kiện; việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản; lãi suất…

Qua kiểm tra, Công an tỉnh Hà Nam đã lập biên bản tạm giữ các giấy tờ, tài liệu, dữ liệu lưu trữ có liên quan để xác minh.