Xử “đại án” Huyền Như lừa đảo gần 4.000 tỉ đồng: Định bỏ trốn sang Mỹ cùng số tiền “khủng”
- Cập nhật: Thứ tư, 8/1/2014 | 8:18:10 AM
Ngày 7.1, phiên xử “trùm lừa đảo” Huyền Như cùng 22 đồng bọn bước vào ngày xét xử thứ hai. Từ chỗ vay lãi nặng, đầu tư bất động sản thua lỗ, bị “xã hội đen” truy đòi, dọa giết, Huyền Như đã lừa đảo nhằm có tiền trả nợ. Nhưng khi bị HĐXX truy xét về việc bị cáo đã làm được thẻ xanh định cư ở Mỹ, cùng số tiền hơn 3.000 tỉ hiện ở đâu? nữ “tướng” cầm đầu “tập đoàn lừa đảo” vòng vo chối cãi…
|
|
Huyền Như không chịu khai 3.000 tỉ đồng hiện ở đâu?
|
Bị“xã hội đen” truy... nên phạm tội
“Bị cáo vay tiền của ai, vay như thế nào?” - HĐXX hỏi. Huyền Như trả lời: Đã vay lãi suất rất cao của nhiều người, bị các chủ nợ truy đòi, xã hội đen uy hiếp, nên bị cáo tìm cách có tiền để trả nợ.
Đầu năm 2010, thông qua Trần Hoàng Trung (nhân viên chứng khoán), Huyền Như biết được Cty cổ phần vận tải dầu khí Thái Bình Dương có nguồn tiền lớn. Do bức bách từ việc vay 200 tỉ đồng đầu tư vào bất động sản, bị chủ nợ truy đòi, bị cáo phải tính toán...
Bị cáo đến gặp Phạm Anh Tuấn (Tổng GĐ Cty Thái Bình Dương) huy động gửi tiền vào VietinBank, chi nhánh (CN) TPHCM, soạn hợp đồng, ký giả chữ ký của bà Nguyễn Thị Minh Hương (Phó GĐ), đóng dấu của VietinBank (CN TPHCM), ký hợp đồng huy động 1.500 tỉ đồng của Thái Bình Dương.
HĐXX hỏi: “Bị cáo huy động 1.500 tỉ đồng, để trả lãi nơi khác, rồi trả lãi cao cả trong lẫn ngoài hợp đồng cho Cty Thái Bình Dương (TBD), bị cáo nghĩ rằng có đủ tiền trả cho Cty TBD không? Hành vi của bị cáo có thấy là gian dối hay không?...”.
Huyền Như nhẹ nhàng trả lời: “Dạ, bị cáo biết là sai, nhưng phải trả lãi suất cả trong hợp đồng và cả ngoài nên bị cáo rút hết 80 tỉ đồng sử dụng vào việc trả lãi cho Nguyễn Thị Lành và Nguyễn Thiên Lý”. Trong vụ án này, bị cáo Lành và Lý là những đối tượng cho vay nặng lãi, với lãi suất cao...
Định bỏ trốn với hơn 3.000 tỉ đồng
Chiều 7.1, được HĐXX xét hỏi việc huy động hơn 1.100 tỉ đồng của Ngân hàng ACB, Huyền Như trả lời: “Bị cáo huy động thông qua chị Huỳnh Bảo Ngọc và Huỳnh Thị Ngọc Ánh... đã tất toán hơn 380 tỉ đồng, còn hơn 668 tỉ đồng của ACB. Bị cáo không quen biết 17 cá nhân là nhân viên ACB đứng tên gửi tiền, nhưng thông qua chị Ngọc để chuyển thành 83 thẻ tài khoản rồi làm giả hồ sơ, chữ ký của 17 chủ thẻ này vay tiền của VietinBank”.
HĐXX hỏi: “Vì sao lúc đầu là hợp đồng gửi tiền, sau lại chuyển thành tài khoản thẻ kỳ hạn 6 tháng, ai cho bị cáo làm vậy?”. Bị cáo rành rọt: “Sau khi 17 cá nhân mở tài khoản tại VietinBank, bị cáo chuyển thành thẻ, thế chấp vay ngân hàng. Bị cáo ký giả chữ ký của chủ thẻ (17 chữ ký giả). Bị cáo tự trích tiền từ tài khoản sang thành tiền gửi thẻ, sau đó dùng thẻ tài khoản là thẻ tiết kiệm này giả hồ sơ, chữ ký giả để vay tiền tại 2 phòng giao dịch Điện Biên Phủ và Đinh Tiên Hoàng - VietinBank...”.
HĐXX chuyển sang phần hỏi bị cáo về số tiền chiếm đoạt là bao nhiêu? Bị cáo nói: “Bị cáo chiếm đoạt khoảng 4.900 tỉ đồng, đã trả được hơn 1.000 tỉ đồng, còn lại 3.900 tỉ đồng”. HĐXX hỏi: “Bị cáo cất giữ tiền ở đâu ?”- “Dạ bị cáo dùng trả cho các cá nhân mà bị cáo vay trước đó”, “HĐXX truy tiếp: “Làm sao trả hết được?”, Huyền Như: “Dạ số tài sản thu giữ, Cơ quan điều tra thống kê rồi ạ!”, HĐXX: “Thu giữ gần 1.000 tỉ đồng, vậy 3.000 tỉ đồng đi đâu?”, Huyền Như: “Bị cáo chi 800 tỉ đồng tiền mặt không có chứng từ, trả lãi theo lãi suất vay cá nhân...”.
HĐXX cắt ngang: “Vẫn chưa hết số tiền 3.000 tỉ đồng?”. Và HĐXX "tung đòn": “Bị cáo có ý định đi định cư nước ngoài? Có mở thẻ số tiền bao nhiêu?”, “Dạ bị cáo có làm thẻ mở tài khoản đi Mỹ du lịch, có làm thẻ 1,1 triệu USD... bị cáo không có ý định bỏ trốn”- Huyền Như chối...!
(Theo LĐO)
Các tin khác
Chiều 7/1, phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng và đồng phạm trọng vụ án “Tổ chức người khác trốn ra nước ngoài” bước sang phần thẩm vấn.
YBĐT - Công an thành phố Yên Bái vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng liên tiếp gây ra các vụ trộm cắp xe đạp điện xảy ra trên địa bàn thành phố với thủ đoạn hết sức táo tợn và liều lĩnh. Điều đáng nói là các đối tượng này đều có tuổi đời còn rất trẻ, chỉ vì thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình mà sa vào con đường phạm pháp.
Hôm nay 6.1, TAND TP.HCM sẽ khai mạc phiên tòa xét xử vụ "đại án" lừa đảo 5.000 tỉ do Huỳnh Thị Huyền Như chủ mưu. Phiên tòa do chánh tòa hình sự, thẩm phán Nguyễn Đức Sáu làm chủ tọa.
Sáng nay, 3.1, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã đưa ra xét xử 89 bị cáo trong đường dây ma túy khổng lồ xuyên quốc gia.
TIN MEDIA
