Kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo trên 10.000 người

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/2/2020 | 9:08:21 AM

Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Hữu Tiến.
Bị can Nguyễn Hữu Tiến.

Ngày 20/2, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C01) đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án "Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.”

Theo kết luận điều tra bổ sung vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1984, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) và các đồng phạm (gồm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư) đã thành lập các Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty cổ phần OTCMAX, Công ty cổ phần VNCOINS và Công ty cổ phần ALLUNEE.

Sau đó, các đối tượng còn đưa ra thông tin không đúng sự thật về hoạt động của các công ty trên nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia góp nộp tiền đầu tư.

Các đối tượng đã thông qua việc sử dụng mạng Internet, tạo lập các trang web như "thienrongviet.com," "otcmax.vn," "vncoin.vn” để quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp.

Thực chất, Nguyễn Hữu Tiến cùng các đồng phạm đã lấy tiền của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ban đầu. Sau đó, các đối tượng không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

(Theo Vietnam+)

  •  
Các tin khác
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Lò Văn Tân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tối 31/3/2020, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã bắt giữ ngay đối tượng cướp tài sản chỉ sau mấy giờ gây án.

Ảnh minh họa

Công an huyện Văn Chấn vừa ra quyết định xủ phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng Phạm Thanh Hoa, sinh năm 1989, trú quán tại thôn Thiên Bữu, xã Thượng Bằng La có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid – 19.

Ông Nguyễn Bắc Son tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 12-2019.

Ngày 13-4, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu họp giao ban trao đổi chuyên môn.

Trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, Viện KSND huyện đã thực hiện kiểm sát ngay từ khi vụ án mới được khởi tố; tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục