Kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo trên 10.000 người

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/2/2020 | 9:08:21 AM

Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Hữu Tiến.
Bị can Nguyễn Hữu Tiến.

Ngày 20/2, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C01) đã có kết luận điều tra bổ sung vụ án "Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.”

Theo kết luận điều tra bổ sung vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1984, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) và các đồng phạm (gồm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư) đã thành lập các Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty cổ phần OTCMAX, Công ty cổ phần VNCOINS và Công ty cổ phần ALLUNEE.

Sau đó, các đối tượng còn đưa ra thông tin không đúng sự thật về hoạt động của các công ty trên nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia góp nộp tiền đầu tư.

Các đối tượng đã thông qua việc sử dụng mạng Internet, tạo lập các trang web như "thienrongviet.com," "otcmax.vn," "vncoin.vn” để quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp.

Thực chất, Nguyễn Hữu Tiến cùng các đồng phạm đã lấy tiền của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ban đầu. Sau đó, các đối tượng không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

(Theo Vietnam+)

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
2 đối tượng trong đường dây bị bắt giữ cùng tang vật.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Điện Biên phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy nên đã lên phương án triệt phá.

Các bị can Võ Việt Hùng (bên trái) và Bùi Quốc Việt (phải).

Mở rộng điều tra vụ án Công ty Nhật Cường, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định tạm giam, khởi tố bị can đối với 2 đồng phạm.

Cựu Bộ trưởng Bộ Công thương - Vũ Huy Hoàng. (Ảnh VOV)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” liên quan đến dự án tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 42/QĐ-C01-P4, ngày 08/11/2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Yên Bái

Ngày 9/7, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn báo cáo viên pháp luật toàn quân năm 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục