Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 5/2019, vợ chồng Vương đã làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 700 triệu đồng.
Năm 2016, Nguyễn Hải Vương thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Liên, giữ chức vụ Giám đốc. Năm 2017, Vương mở nhà hàng "Phố xưa” kinh doanh dịch vụ ăn uống. Do làm ăn thua lỗ nên Vương đã làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) để đi vay tiền của những người quen.
Từ tháng 6/2017 đến tháng 11/2017, vợ chồng Vương, Tuyết nhiều lần đến nhà ông Vũ Văn Thành, tổ 3, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái để vay tổng số tiền 400 triệu đồng. Lần đầu, ông Thành cho vợ chồng Vương vay 80 triệu đồng không cần thế chấp; lần thứ hai, Vương làm giả GCNQSDĐ 400 m2 của bố mẹ đẻ mình để được vay thêm ông Thành 60 triệu đồng; lần thứ 3 vì đã thế chấp giấy tờ đất giả, Vương tiếp tục vay ông Thành 60 triệu đồng; tháng 6/2018, Vương thế chấp 1 bộ hồ sơ xe ô tô 29 chỗ để vay ông Thành 200 triệu đồng.
Khoảng tháng 9/2018, Vương tiếp tục hỏi vay của chị Lê Thị Tuyết, tổ 2, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Do trên máy tính của Vương có tài khoản email của anh Cao Hải Kiên, tổ 49, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, trong đó có bản scan GCNQSDĐ thửa đất số 91, tổ 17, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái thuộc quyền sở hữu của anh Kiên nên vợ chồng Vương đã in màu ra 1 bản. Để vay được tiền của chị Lê Thị Tuyết, vợ chồng Vương đã đưa cho chị 1 bản GCNQSDĐ giả, 1 giấy vay tiền rồi viết thêm 1 giấy đặt tiền cọc mua đất để vay 60 triệu đồng; sau đó vay thêm chị Tuyết lần thứ hai 40 triệu đồng.
Đến tháng 1/2019, với thủ đoạn tương tự, Vương làm giả GCNQSDĐ của thửa đất số 91, tổ 17, phường Nguyễn Phúc thuộc quyền sở hữu của anh Kiên để thế chấp vay của anh Nguyễn Hồng Vinh, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái 30 triệu đồng; vay của chị Vũ Khánh Linh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái 65 triệu đồng.
Ngoài ra, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái còn tiếp nhận tố giác của chị Vũ Thị Liên và anh Hoàng Văn Diện.
Theo đó, tháng 5/2019, chị Liên ký hợp đồng du lịch với Vương đưa học sinh lớp 11, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đi Hạ Long - Quảng Ninh với tổng số tiền hơn 73 triệu đồng. Vương đã thực hiện 1 phần nội dung hợp đồng với chi phí 26 triệu đồng. Không đủ tiền tiếp tục thực hiện hợp đồng, Vương nhờ chị Liên ứng trước ra hơn 47 triệu đồng và được chị Liên chấp thuận bỏ ra chi phí. Tuy nhiên, khi chưa đi đến thống nhất, Vương bị khởi tố, bắt tạm giam.
Năm 2017, Vương hỏi mua của anh Trần Văn Lượng, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái 1 mảnh đất. Do có mối quan hệ thân thiết nên anh Lượng cho Vương mua nợ và đồng ý cho Vương xây nhà trên mảnh đất này. Vương mua của anh Hoàng Văn Diện, xã Xuân Long, huyện Yên Bình gần 24 triệu đồng tiền vật liệu xây dựng nhưng không đủ tiền thanh toán. Sau đó, anh Lượng đã thanh toán cho anh Diện số tiền này với giá thanh lý 10 triệu đồng, anh Diện nhất trí.
Tại kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh, chữ ký đề trên tài liệu giấy tờ sở hữu đất được làm giả bằng phương pháp phun màu; hình dấu tròn của UBND thành phố Yên Bái là hình dấu giả; dấu tròn có nội dung UBND huyện Văn Yên, UBND thành phố Yên Bái không phải do con dấu có hình dấu trên mẫu so sánh đóng ra…
Áp dụng Điểm b Khoản 3 Điều 341; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử xử phạt Nguyễn Hải Vương 3 năm 6 tháng tù về tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Áp dụng Điểm b Khoản 3 Điều 341; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ Luật Hình sự, Hội đồng xét xử xử phạt Nguyễn Hải Vương 3 năm 6 tháng tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Áp dụng Điểm a Khoản 3 Điều 174; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điểm g Khoản 1 Điều 52, Điều 58 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử xử phạt Nguyễn Hải Vương 7 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Áp dụng Điểm a Khoản 1 Điều 55 Bộ luật Hình sự, tổng hình phạt buộc Nguyễn Hải Vương phải chấp hành hình phạt chung cho cả 3 tội trên là 14 năm 6 tháng tù.
Áp dụng Điểm c Khoản 2 Điều 174; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 65 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử xử phạt Nông Thị Tuyết 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.
Mai Linh
