Ngày 14-11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) cùng 22 bị can khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
|
|
Ba anh em Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực (từ trái sang)
|
Cụ thể, bị can Nguyễn Thái Luyện, bị can Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện) và 18 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Võ Thị Thanh Mai (giám đốc Công ty CP Alibaba Law Firm), Nguyễn Thái Lực (giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Địa Ốc Xanh, em ruột Luyện) bị đề nghị truy tố về 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và "Rửa tiền”. Bị can Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán trưởng Công ty Alibaba) bị đề nghị truy tố tội "Rửa tiền”.
Theo kết luận điều tra bổ sung, Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm đã thành lập 22 pháp nhân, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật ở các tỉnh như: Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận rồi phân lô, tách thửa trái pháp luật để bán cho 5.671 bị hại chiếm đoạt số tiền là 2.435 tỷ đồng.
Cơ quan công an khám xét trụ sở Công ty Alibaba
Qua trình điều tra, cơ quan CSĐT đã kê biên các bất động sản trị giá là 1.536 tỷ đồng ở TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Thuận. Cơ quan điều tra cũng phong toả, tạm giữ 45,48 tỷ đồng từ các tài khoản ngân hàng của các bị cáo, công ty con thuộc Công ty Alibaba và 23 xe ô tô trị giá 15,2 tỷ đồng…
Quá trình khám xét trụ sở Công ty Alibaba ngày 18-9-2019, cơ quan điều tra thu giữ 257 miếng kim loại màu vàng. Khối lượng, hàm lượng vàng nêu trên đã được giám định theo giấy kết quả thử nghiệm của Công ty TNHH MTV giám định PNJ. Toàn bộ số miếng kim loại vàng được Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố có giá trị 743 triệu đồng. Ngoài ra có 20 thỏi kim loại màu vàng, trọng lượng 7,3kg, kết quả giám định toàn bộ số hợp kim này không phải là vàng.
Riêng với 15 miếng vàng thu giữ khi khám xét với Võ Thị Thanh Mai vào ngày 5-3-2020, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố kết luận 15 miếng vàng này trị giá 359 triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định tạm giữ các khoản tiền do Cty Alibaba đặt cọc cho các chủ nhà là 1,6 tỷ đồng...
(Theo SGGP)
Qua thông tin cung cấp qua đường dây nóng, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã bắt giữ 3 xe tải vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc trị giá 1,5 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng đã phát hiện quán karaoke Linh Anh có dấu hiệu trực tiếp bán ma tuý và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.
Hình thức mại dâm biến tướng dưới dạng “sugar baby - sugar daddy” đang có xu hướng ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã trao đổi về vấn đề này.
Hai “ông trùm” cầm đầu đường dây đánh bạc 1,1 tỷ Euro là Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn cùng 12 đối tượng khác bị cơ quan điều tra khởi tố.
