Khởi tố bổ sung tội rửa tiền với người điều hành 4 công ty mua bán cát ở An Giang

  • Cập nhật: Thứ bảy, 11/6/2022 | 10:01:35 AM

Ngoài việc bị khởi tố về hành vi “Trốn thuế” do che giấu hàng chục tỷ đồng doanh thu, người điều hành 4 công ty mua bán cát trên địa bàn tỉnh An Giang tiếp tục bị khởi tố bổ sung về tội “Rửa tiền”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt tạm giam bị can Cường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt tạm giam bị can Cường.

Tối 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Rửa tiền” và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Ngô Phú Cường (48 tuổi, ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, vào ngày 22/4, đơn vị này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cường về hành vi "Trốn thuế”.

Cụ thể, bị can là người trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty. Trong đó có Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.

Từ năm 2016 - 2020, Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng doanh thu hơn 63,4 tỷ đồng được thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân của Cường. Tuy nhiên, số tiền này Cường không xuất hóa đơn, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong 4 công ty do mình quản lý.

Cục thuế tỉnh An Giang xác định, số tiền vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại là trên 19 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục xác định Cường đã dùng số tiền 2,4 tỷ đồng (trong tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng trốn thuế kể trên) để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung hành vi "Rửa tiền” xảy ra tại 2 công ty nói trên.

(Theo TPO)

Các tin khác
Lực lượng chức năng kiểm tra địa điểm Văn phòng - Chi nhánh sàn SFX tại TP Hạ Long, Quảng Ninh

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên tiếp tục tổ chức lực lượng, phương tiện triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên trang web https://sfxcapitals.com với số tiền giao dịch lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng) do Đào Minh Sáng (SN 1984 ở Hoài Đức, Hà Nội) cầm đầu.

Đối tượng Phạm Ngọc Bích tại cơ quan điều tra.

Khám xét nhà máy, các cơ sở của đường dây sản xuất tân dược giả trên địa bàn TPHCM và Long An, Công an thu giữ hơn 1 triệu viên thuốc giả tác dụng hỗ trợ điều trị COVID-19.

Các đối tượng có liên quan đến vụ án bị bắt trước đó. (Nguồn: Công an Bắc Giang)

Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan đến vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây thiệt hại nhiều tỷ đồng xảy ra ở huyện Việt Yên.

Tối 10/6, Bộ Công an cho biết Cơ quan ANĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục