Gom chữ ký người uy tín, lừa đảo chiếm đoạt 148 tỷ đồng của ngàn người
- Cập nhật: Thứ năm, 7/7/2022 | 2:50:07 PM
Nhóm lừa đảo giao người đi xin chữ ký ủng hộ của vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sử dụng làm tài liệu tuyên truyền, đưa thông tin sai sự thật để ‘dụ mồi’.
|
|
Các bị cáo tại tòa
|
Ngày 6/7, TAND Hà Nội xét xử nhóm lừa đảo qua chương trình "Trái tim Việt Nam”. Bị cáo Trần Đức Trung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới) cùng 4 đồng phạm bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo buộc, Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới được Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn thành lập, do Trần Đức Trung làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, bà Lê Thị Hằng (59 tuổi, đã chết) làm Tổng giám đốc.
Trong khi trung tâm chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động và không có hoạt động gì phát sinh doanh thu, nhưng từ tháng 4/2015, các bị cáo lấy danh nghĩa trung tâm để tổ chức chương trình "Trái tim Việt Nam”, đưa ra chính sách bất khả thi, hứa hẹn hỗ trợ lại với lãi suất cao để lôi kéo người dân nộp tiền cho Trung tâm.
Để tạo niềm tin, các bị cáo tổ chức tuyên truyền, hội thảo để "dụ mồi”. Bị cáo Trần Đức Trung cùng Lê Thị Hằng soạn tâm thư, thư kêu gọi ủng hộ Trung tâm và Chương trình "Trái tim Việt Nam” rồi giao cho bà Hằng đi xin chữ ký ủng hộ của nhiều người.
Bị cáo nhắm đến các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước để xin chữ ký ủng hộ và sử dụng làm tài liệu tuyên truyền.
Quá trình tuyên truyền, các bị cáo thường xuyên đưa thông tin sai sự thật về nguồn vốn của Trung tâm; tuyên truyền, hứa hẹn với người tham gia trong khoảng thời gian nhất định sẽ nhận được tiền theo chính sách.
Tuy nhiên, nguồn tiền để chi trả hầu hết là lấy của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, một số rất ít là tiền ủng hộ của một số nhà hảo tâm, ngoài ra Trung tâm không có nguồn thu nào khác.
Với thủ đoạn trên, các bị cáo đã lập 26 điểm tư vấn, 6 nhóm thu tiền và thông qua các điểm tư vấn, nhóm thu tiền để thu tiền của người tham gia tại 16 tỉnh, thành phố, sau đó chuyển tiền về Trung tâm và Văn phòng 102 Trường Chinh, Hà Nội tổng cộng khoảng 148 tỷ đồng.
Thực chất, các bị cáo sử dụng một phần tiền của người nộp trước trả cho người nộp sau, mua sản phẩm hỗ trợ, còn lại dùng chi tiêu cá nhân và chiếm đoạt hết.
Cáo buộc cho rằng, thông qua chương trình "Trái tim Việt Nam”, Trần Đức Trung và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 49 tỉ đồng của 1.008 bị hại. Riêng bị cáo Trung chiếm hưởng 26,3 tỉ đồng.
Cuối năm 2015, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn giải thể Trung tâm Hỗ trợ người nghèo, nhưng các bị cáo tiếp tục móc nối với Nguyễn Tuấn Lân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần quốc tế NewStar) để tổ chức chương trình 'Liên kết ba miền', hoạt động theo mô hình đa cấp để bán thực phẩm chức năng.
Qua chương trình 'Liên kết ba miền', các bị cáo tiếp tục thu về gần 17,5 tỉ đồng của 104 người tham gia trên khắp cả nước. Sau đó, Trung chi trả một phần tiền cho những người tham gia chương trình "Trái tim Việt Nam”, còn lại chiếm đoạt 2,7 tỉ đồng.
Tại phiên tòa ngày 6/7, bị cáo Trung đề nghị thay đổi chủ toạ phiên toà, từ chối luật sư và bày tỏ mong muốn được tự bào chữa.
Sau hội ý, HĐXX đã bác đề nghị thay đổi thẩm phán của ông Trung và chấp nhận yêu cầu tự bào chữa của bị cáo. Cũng tại phiên toà, do nhiều bị hại vắng mặt, HĐXX đã tuyên bố hoãn xét xử, sẽ mở lại phiên tòa vào ngày 2/8 tới.
(Theo Vietnamnet)
Các tin khác
Ông Đào Phú Thùy Dương - Bí thư Đảng ủy Khu Kinh tế vừa bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm trong thời gian giữ chức Bí thư Thành đoàn Hải Phòng giai đoạn 2017-2022.
Theo Trung tướng Trần Văn Độ, chính sách này đã được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới và cho thấy hiệu quả, điển hình như Liên bang Nga hoặc Trung Quốc.
Công an tỉnh Yên Bái đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo sử dụng công nghệ cao.
Quá trình mua sắm kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình lập khống hóa đơn chứng từ, để xảy ra nhiều sai phạm gây thiệt hại cho Nhà nước gần 600 triệu đồng.
TIN MEDIA
