Đề nghị truy tố cựu chủ tịch Công ty Gold Time chiếm đoạt 200 tỷ đồng

Pháp luật

Đề nghị truy tố cựu chủ tịch Công ty Gold Time chiếm đoạt 200 tỷ đồng

Cập nhật: Chủ nhật, 4/12/2022 | 7:49:03 AM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND tối cao đề nghị truy tố Đồi về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Khắc Đồi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra bổ sung vụ án hình sự "Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khác theo Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 4856/QĐ-VKSTC-V3 ngày 26/9/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 21/BKL-VPCQCSĐT, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Khắc Đồi và các đồng phạm Lâm Thanh Phong, Bàn Văn Dũng, Trần Hữu Hoàng, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Kim Yến và Trương Thị Trung Thanh Trúc về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 Điều 290 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trước đó, tháng 10 /2018, Nguyễn Khắc Đồi thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Công ty Gold Time, trụ sở ở địa chỉ 42/1A Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM).

Công ty này gồm các cổ đông sáng lập: Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng. Thực chất, các cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa mà không có tiền góp vốn.

Sau khi thành lập công ty này, Công ty Gold Time chỉ huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các cá nhân (nhà đầu tư - NĐT) nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới công ty và hưởng các quyền lợi công ty đưa ra (phân quyền). Công ty trên không tổ chức hoạt động kinh doanh để phát sinh lợi nhuận.

Quá trình hoạt động, nhà đầu tư tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ "hoa hồng” và tiền thưởng, bán "cổ phiếu nội bộ” của công ty cho người tham gia khác. Các bị can cầm đầu hoạt động theo phương thức lấy tiền người tham gia sau để trả lương và "hoa hồng” cho người tham gia trước.

Chỉ từ tháng 10/2018 đến giữa năm 2020, đã có 361.086 thành viên đăng ký hệ thống Công ty Gold Time với 640.575 gói đầu tư. Trong đó, 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật vào công ty với tổng số tiền hơn 840 tỷ đồng.

CQĐT làm rõ, bị can Đồi đã lợi dụng danh nghĩa công ty, dùng tiền của nhà đầu tư để mua nhà đất, ôtô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân (số tiền khoảng 200 tỷ đồng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị các bị hại và những người liên quan biết, liên hệ với VKSND tối cao để được giải quyết.

(Theo zing)

Các tin khác

Khởi tố thêm 4 bị can thuộc 4 Chi cục Dự trữ Nhà nước ở Thái Bình

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố thêm 4 bị can liên quan đến vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình.

Bị lừa 100 triệu đồng khi nhận lời làm cộng tác viên trên mạng

Ngày 2-12, Công an thành phố Hà Nội đưa ra cảnh báo, dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn mất cả tỷ đồng bởi chiêu trò làm cộng tác viên online. Với "mồi nhử" rất hấp dẫn như việc nhẹ, lương cao, công việc trực tuyến, có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi. Nhiều người vì muốn kiếm thêm thu nhập đã sập bẫy của các đối tượng lừa đảo.

Cặp đôi cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỷ lĩnh 15 năm tù

Với cáo buộc cầm đầu đường dây đánh bạc quy mô giao dịch hàng nghìn tỷ đồng, hai bị cáo Nguyễn Thị Hương Ly (30 tuổi) và Nguyễn Đức Mạnh (26 tuổi) bị tòa tuyên tổng mức án 15 năm tù giam.

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 600 triệu đồng/ngày

Công an làm việc với người liên quan trong đường dây lô đề vừa bị triệt phá.

Một đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá, bước đầu xác định mỗi ngày đường dây này giao dịch hơn 600 triệu đồng.

Pháp luật