Công ty Nhật Nam thu gần 9.000 tỉ đồng của hơn 20.000 cá nhân

  • Cập nhật: Chủ nhật, 1/10/2023 | 7:51:01 AM

Chiều 30/9, tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin cụ thể vụ Công ty bất động sản Nhật Nam bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an
Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an

Ngày 8/9/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty Nhật Nam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174, Bộ Luật Hình sự.

Quá trình điều tra, xác minh ban đầu cho thấy, từ năm năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (một cá nhân ký nhiều hợp đồng). Công ty chi trả tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hơn 2.272 tỷ đồng.

Vũ Thị Thúy chi sử dụng cá nhân khoảng hơn 635 tỷ đồng... Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi được lời khai của 111 bị hại, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là hơn 138 tỷ đồng.

Về thủ đoạn đưa thông tin quảng cáo sai sự thật của Vũ Thị Thúy và công ty Nhật Nam, năm 2019, Vũ Thị Thúy thành lập công ty Nhật Nam nhưng Thúy không góp vốn cổ đông; mục đích thành lập công ty của Thúy là để huy động vốn của các cá nhân. Báo cáo tài chính của công ty Nhật Nam từ năm 2019 đến năm 2021 đều thua lỗ.

Qua vụ việc trên, Bộ Công an khuyến cáo các nhà đầu tư hết sức tỉnh táo và tìm hiểu kỹ trước khi tham gia vào các dự án huy động vốn. Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ để thu hồi tài sản, giảm thiểu thiệt hại lớn nhất cho nhà đầu tư.

MQ - VOV

Các tin khác
Hiện trường vụ cháy cơ sở karaoke An Phú làm 32 người tử vong

Quá trình điều tra bổ sung vụ án cháy quán karaoke An Phú làm 32 người tử vong, cơ quan CSĐT đã khởi tố thêm phó trưởng công an phường có liên quan.

Các hội nhóm cung cấp biên lai chuyển khoản giả mạo hoạt động công khai trên mạng xã hội.

Người dân cần xem kỹ hóa đơn chuyển khoản, không giao hàng nếu chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng kể cả khi đối tượng đã cung cấp hình ảnh chuyển khoản thành công.

Các bao tải chứa ma túy cất giấu trong kho xi măng

Cơ quan công an đã phát hiện lô hàng ma túy hàng chục triệu USD giấu trong kho hàng xi măng, đang làm thủ tục xuất đi nước ngoài tiêu thụ qua tuyến đường biển.

Khách hàng cần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo thẻ tín dụng. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng khuyến cáo khách hàng chủ động nâng cao cách giác để bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục