Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, tỉnh Yên Bái đã có những bước phát triển nhanh và bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng nảy sinh nhiều đối tượng tội phạm kinh tế nắm giữ những vị trí chủ chốt của doanh nghiệp thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật để chiếm đoạt tài sản.

Điển hình là vụ án tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. Nhận được đơn tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát ĐTTPVTTQLKT&CV Công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành xác minh làm rõ.

Đây là vụ án hết sức phức tạp, liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài tỉnh. Qua những tài liệu đã thu thập được, đơn vị đã xác định được hành vi phạm tội của các bị can gây thiệt hại gần 20 tỉ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố 6 bị can, điều tra, làm rõ và chuyển hồ sơ để truy tố trước pháp luật.

Trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, lực lượng cảnh sát ĐTTPVTTQLKT&CV Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện, điều tra, xác minh, làm rõ tổng số 294 vụ, 342 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, gây thiệt hại trên 64 tỉ đồng, đơn vị đã tổ chức thu hồi trên 20 tỉ đồng xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, rất nhiều doanh nghiệp đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là thiếu vốn để đầu tư sản xuất. Trước những quy định của pháp luật, các ngân hàng thương mại rất khó trong việc thu hút và cho vay vốn, nhiều ngân hàng đã bỏ qua các quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động tín dụng.

Đồng thời, một số doanh nghiệp đã câu kết với một số cán bộ thoái hóa, biến chất của ngân hàng để thực hiện các hoạt động tín dụng trái phép. Tiêu biểu là vụ án vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Yên Bái.

Trong thời gian từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2010, một số cán bộ ngân hàng đã có nhiều sai phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng như: lập hồ sơ, báo cáo thẩm định sơ sài, thành lập Hội đồng thẩm định không đúng quy định, cho vay không có tài sản thế chấp bảo đảm...

Xác định có dấu hiệu của tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tiến hành mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố thêm 1 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua những tài liệu đã thu thập được, xác định hành vi phạm tội của các bị can đã gây thiệt hại trên 31 tỉ đồng.

Bên cạnh những vụ án tham nhũng, tiêu cực, những vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cũng được các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát ĐTTPVTTQLKT&CV khám phá. Điển hình như vụ án Doãn Thu Kiều Trang, sinh năm 1983, trú tại tổ 20, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do làm ăn thất thoát, để có tiền trả nợ, Doãn Thu Kiều Trang đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách gặp một số người nhẹ dạ nói mình có nhiều mối quan hệ có thể xin được việc vào một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh và “chạy” vào học tại trường đào tạo của các ngành công an, quân đội…

Trang đã làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức bằng cách lấy các mẫu giấy báo nhập học, mẫu tuyển dụng cán bộ, giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh của các trường. Sau đó, thuê đánh máy ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ theo hồ sơ và cắt dán chữ ký, con dấu rồi gửi các giấy tờ cho nạn nhân. Với thủ đoạn trên, Trang đã chiếm đoạt trên 1 tỉ 300 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Huân