Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo
- Cập nhật: Thứ năm, 13/11/2014 | 8:10:25 AM
Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) vừa ban hành Thông tư 31 sửa đổi, bổ sung Thông tư 35/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Theo đó, các tổ chức tài chính được phép thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế phải báo cáo Cục Phòng chống rửa tiền từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương; giao dịch chuyển tiền quốc tế ra vào VN có giá trị từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.
Các giao dịch chuyển tiền điện tử không phải báo cáo bao gồm giao dịch chuyển tiền từ giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc thẻ trả trước để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; giao dịch chuyển tiền và thanh toán giữa các tổ chức tài chính. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 26.12.
(Theo TNO)
Các tin khác
Ngày 12/11, tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký hợp đồng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho năm dự án tại Việt Nam, với tổng số tiền viện trợ là 500.975 USD.
Bộ Tài chính vừa quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành do lãnh đạo Cục quản lý giá làm trưởng đoàn để nắm bắt tình hình giá sữa và giá cước vận tải tại các địa phương.
YBĐT - Trước đây, đi trên Quốc lộ 32 vẫn thấy đồng ruộng vụ đông còn nhiều đất trống nhưng vụ này, cả cánh đồng rộng hàng trăm héc-ta đã phủ kín màu xanh của ngô.
Trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc Tổng mức đầu tư điều chỉnh Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải thẩm định.
TIN MEDIA
