Theo đó, dưới sự đào tạo của các chuyên gia về điều tra tài chính của SOCA, các học viên bao gồm PC14,15, C14, 15, đại diện VKS sẽ được cập nhật thông tin mới nhất, những kỹ năng điều tra tiên tiến về kỹ thuật điều tra tài chính liên quan đến phòng chống tội phạm rửa tiền, giúp đẩy nhanh quá trình xét xử, điều tra các vụ án liên quan đến lĩnh vực này.

Trong đó, quan trọng nhất vẫn là khâu đào tạo cho giảng viên của Học viện Cảnh sát nhân dân, làm cơ sở tạo nguồn giảng viên xây dựng giáo trình giảng dạy kỹ năng này tại Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Hòa Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (TCCS) cho rằng, tình hình hoạt động của tội phạm rửa tiền tại Việt Nam tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Theo ông Bình, hiện nay TCCS đã phát hiện và điều tra một số vụ người nước ngoài thông qua việc mời gọi vốn đầu tư để thực hiện hành vi rửa tiền; hoặc người Việt Nam và Việt kiều thông qua hoạt động buôn lậu ma túy và các loại tội phạm khác ở nước ngoài để chuyển tiền về Việt Nam rửa tiền thông qua các hình thức đầu tư kinh doanh.

Chương trình đào tạo trên thuộc Dự án UNODC- VNMS65 về "tăng cường năng lực của các cơ quan pháp luật và thực thi pháp luật trong công tác phòng chống rửa tiền tại Việt Nam" do cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của LHQ và SOCA, Bộ tổ chức nội chính (Vương quốc Anh) phối hợp với TCCS Việt Nam tổ chức vừa khai trương vào chiều 10/3.

(Theo VTC)