Khởi tố 8 đối tượng lập công ty “ma” để lừa chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Pháp luật

Khởi tố 8 đối tượng lập công ty “ma” để lừa chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Cập nhật: Thứ sáu, 18/9/2020 | 7:50:39 AM

Ngày 17-9, Bộ Công an thông báo tìm người bị hại trong vụ án “Nguyễn Khắc Đồi cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Khắc Đồi

Nội dung vụ án cho thấy, tháng 10-2018, Nguyễn Khắc Đồi thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (gọi tắt là Công ty Gold Time), trụ sở đặt tại: 42/1A Nguyễn Minh Hoàng, phường 12, quận Tân Bình, TPHCM. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc. Các cổ đông sáng lập gồm: Lâm Thanh Phong, Trương Hoàng Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Bàn Văn Dũng (các cổ đông chỉ tham gia trên danh nghĩa nhưng không có tiền góp vốn thực tế).

Sau khi thành lập, Công ty Gold Time không tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh gì phát sinh lợi nhuận, chỉ tiến hành huy động vốn bằng hình thức lôi kéo, kêu gọi các cá nhân (nhà đầu tư) nộp tiền để trở thành thành viên tham gia mạng lưới công ty và hưởng các quyền lợi mà công ty đưa ra (được Nguyễn Khắc Đồi và các đối tượng gọi là mua "phân quyền”).

Sau đó nhà đầu tư tiếp tục lôi kéo, kêu gọi người khác tham gia để hưởng lợi nhuận từ "hoa hồng” và tiền thưởng, bán "cổ phiếu nội bộ” của công ty cho người tham gia (thực chất là lấy tiền người tham gia sau để trả thưởng và "hoa hồng” cho người tham gia trước).

Với mô hình hoạt động như trên, Cơ quan điều tra cho biết, chỉ tính từ tháng 10-2018 đến nay đã có 361.086 thành viên đăng ký hệ thống Gold Time với 640.575 gói đầu tư, trong đó chỉ có 281.450 gói đầu tư nộp tiền thật với tổng số tiền nộp vào Công ty Gold Time là hơn 840 tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn nhiều nhà đầu tư nộp tiền mua "cổ phiếu nội bộ” của công ty hiện đang được điều tra làm rõ.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 8 bị can, bắt tạm giam 7 bị can về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu, bị can Nguyễn Khắc Đồi khai nhận đã lợi dụng danh nghĩa công ty để mua nhà, đất, xe ô tô, gửi tiết kiệm và các chi phí khác cho cá nhân (số tiền khoảng 200 tỷ đồng) đều là tiền của nhà đầu tư mua "phân quyền” và "cổ phiếu nội bộ”.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, xử lý tội phạm và đảm bảo quyền lợi cho các bị hại đã bị Công ty Gold Time chiếm đoạt tiền khi mua "phân quyền” và "cổ phiếu nội bộ” của công ty, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin để cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ việc nêu trên biết, liên hệ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

(Theo SGGP)

Các tin khác

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới làm việc tại Công an tỉnh Yên Bái

Sáng 17/9, Thiếu tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Yên Bái. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Yên Bái: Yếu tố tiên quyết cho mọi thành công trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự

Đại tá Đặng Hồng Đức- Giám đốc Công an tỉnh (giữa) kiểm tra điều kiện làm việc của Công an xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy và được sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an Yên Bái đã lập nhiều chiến công xuất sắc, điển hình như: đấu tranh triệt phá các tổ chức phản động “Quốc gia liên minh”, “Liên đoàn công giáo chống cộng”; phối hợp với lực lượng quân báo tổ chức tốt công tác nắm tình hình, bảo vệ bí mật quân sự, bảo vệ an toàn lãnh tụ và các cơ quan đầu não chỉ đạo kháng chiến.

Bắt Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Nai

Ngày 15/9 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Khắc Hiển, nguyên Phó Giám đốc kiêm chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đồng Nai để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...

Văn Yên: Nữ quái thuê côn đồ mang súng đi đòi nợ

Công an huyện Văn Yên vừa tiếp nhận đơn tố giác của chị N.T.O (SN 1976), trú tại huyện Văn Yên về việc có nhóm đối tượng đến nhà đánh đập, gây thương tích rồi dùng súng dí vào đầu, đe dọa, ép chồng chị là anh N.Đ.V đưa lên xe ô tô đưa đi đâu không rõ.

Pháp luật