Mạo danh công ty cho vay tài chính lừa đảo tiền tỷ

Pháp luật

Mạo danh công ty cho vay tài chính lừa đảo tiền tỷ

Cập nhật: Chủ nhật, 25/10/2020 | 9:26:49 AM

12 đối tượng trong nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao lập các fanpage mạo danh các công ty tài chính để lừa khách hàng vay tiền với lãi suất thấp, lừa đảo hàng tỷ đồng.

Một số máy tính, sổ sách được thu giữ tại hiện trường.

Mới đây, Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã tiến hành kiểm tra hành chính tại số nhà 368, đường Trần Phú, thuộc tổ 52A, khu 4B, phường Cao Xanh, phát hiện và tạm bắt giữ 12 đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Quá trình kiểm tra phát hiện tại cơ sở này có rất nhiều điện thoại, máy tính, sổ sách ghi chép tên tuổi, địa chỉ của người vay tiền, các kịch bản cho vay tiền…

Lực lượng công an xác định người cầm đầu nhóm tội phạm này là Lương Ngọc Đức (SN 1996, trú tại tổ 5, khu Đông Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Lương Ngọc Đức cũng là người đã đứng ra thuê căn nhà trên làm địa điểm cho các nhân viên hoạt động.

Đức thống nhất với Trần Trung Hiếu (SN 1995, trú tại tổ 83, khu 7A, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả); Phạm Đức Nguyện (SN 1990, trú tại tổ 66, khu 6A, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả) cùng lập các fanpage mạo danh các công ty tài chính như: Công ty Hạ Thái, Công ty HSJC, Công ty GC, Công ty Hoàng Lâm… để lừa các khách hàng vay tiền với lãi suất thấp. Khi khách hàng đồng ý vay tiền, phải nộp số tiền 550.000 đồng là tiền bảo hiểm khoản vay. Sau khi khách hàng tin tưởng và đóng tiền bảo hiểm thì Đức chỉ đạo chặn số nhằm chiếm đoạt số tiền này.

Làm việc cho Đức còn có Trần Thu Dung, quản lý tại cơ sở Hạ Long; Phạm Văn Nghĩa (SN 1999, trú tại thôn Đồng Nại, xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) quản lý tại cơ sở 687, khu 7B, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả; Chu Minh Hải (SN 1996, trú tại tổ 85, khu 7A, phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả) là nhân viên. Ngoài ra, còn nhiều nhân viên khác làm việc tại 4 cơ sở khác nhau ở TP Hạ Long và TP Cẩm Phả (Quảng Ninh). Tổng số tiền mà nhóm tội phạm này đã lừa đảo người dân lên tới hàng tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hạ Long điều tra làm rõ.

(Theo VTV)

Các tin khác

Đã bắt được đối tượng lừa đảo vợ nạn nhân tử vong ở Rào Trăng 3

Công an tỉnh Đắk Nông làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Phúc

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ các tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo của đối tượng gồm: 9 điện thoại di động, 6 sim điện thoại, 6 thẻ ngân hàng, 1 máy tính...

Cảnh giác trước những thông tin bịa đặt trên mạng xã hội trong mùa mưa lũ

Nếu không cảnh giác, chỉ 1 nút like hay share của bạn cũng có thể đe dọa đến sự bình yên của Tổ quốc.

Bắt Trưởng Văn phòng đại diện Báo Dân Việt tại Quảng Ninh

Trước đó, ngày 5-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Trình (phóng viên Báo điện tử Dân Việt) về hành vi nhận hối lộ 250 triệu đồng.

Ngày 23-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và tạm giam đối với Hoàng Anh Tuấn (39 tuổi, ở tổ 5, khu 3, phường Hồng Hải, TP Hạ Long) với vai trò đồng phạm trong vụ án nhận hối lộ.

Yên Bái: 62 cán bộ bồi dưỡng quốc phòng, an ninh đối tượng 3 đạt khá, giỏi

Ngày 23/10, tại Trung đoàn 121, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Yên Bái bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 năm 2020.

Pháp luật