Hoàn tất điều tra bổ sung vụ lừa đảo chiếm tài sản tại công ty Alibaba

Pháp luật

Hoàn tất điều tra bổ sung vụ lừa đảo chiếm tài sản tại công ty Alibaba

Cập nhật: Thứ ba, 27/7/2021 | 2:59:33 PM

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) là chủ mưu vụ án, người thành lập và điều hành phương thức lừa đảo hơn 2.373 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện.

Ngày 27/7, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba.

Đây là lần thứ hai Cơ quan điều tra điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, liên quan đến vấn đề giám định tài sản.

Theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) là chủ mưu vụ án, người thành lập và điều hành phương thức lừa đảo.

Luyện lập ra Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba và 22 pháp nhân khác, vẽ ra 58 dự án bất động sản không có thật tại các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Thuận, tự phân lô, tách thửa đất trái pháp luật để bán cho 3.924 bị hại, chiếm đoạt hơn 2.373 tỷ đồng.

Thủ đoạn để thu hút khách hàng của Luyện và đồng phạm là hứa hẹn mua lại đất đã bán với giá cao hơn 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng; hoặc thuê lại với giá bằng 2%/tháng kể từ ngày ký hợp đồng và khách hàng đã thanh toán 95% giá trị thửa đất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị truy tố Luyện và 19 đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài tội danh trên, hai bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ của Luyện, Giám đốc Công ty Cổ phần Alibaba Law Firm), cùng Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và thương mại Địa ốc Xanh) còn bị đề nghị truy tố thêm tội "rửa tiền."

Đối tượng Huỳnh Thị Kim Thắng, Kế toán trưởng Công ty Alibaba, cũng bị đề nghị truy tố về tội "rửa tiền."

Theo Cơ quan điều tra, các bị can Mai, Lực và Thắng đã chuyển số tiền 13 tỷ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp, chiếm đoạt được của khách hàng lần lượt qua các tài khoản của Thắng, Mai và Lực mở tại một ngân hàng. Việc chuyển tiền được thực hiện trong các ngày 19/9/2019 và 20/9/2019 để che giấu nguồn gốc, sau đó rút và sử dụng cho cá nhân.

Số tiền 13 tỷ đồng này, Mai khai đã sử dụng hết vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài, đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thu hồi được. Kết quả điều tra đến nay các đối tượng Mai, Lực và Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13 tỷ là do Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác

Bắt vụ đá gà trong thời gian giãn cách xã hội

Ngày 25/7, nguồn tin riêng của Báo Pháp luật Việt Nam, Công an huyện Hồng Dân cho biết, chiều hôm qua, tại khu đất trống thuộc ấp Bến Bào, xã Vĩnh Lộc A (huyện Hồng Dân) nhiều người tập trung tham gia đá gà ăn tiền.

Hà Nội: Nhiều hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19 có thể bị xem xét xử lý hình sự

Theo Sở Tư pháp TP Hà Nội, những hành vi vi phạm sau có thể bị xem xét xử lý hình sự.

Đắk Nông: Khởi tố các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá giao dịch trên 40 tỷ đồng

Các đối tượng cùng tang vật tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ( ảnh: N.G)

Chiều 23/7, Công an tỉnh Đắk Nông xác nhận, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền trên 40 tỷ đồng để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Hà Nội xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định giãn cách

Trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý nhiều trượng hợp ra đường khi không cần thiết, nhiều người không đeo khẩu trang khi ra ngoài đường.

Pháp luật