Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá 1.000 tỷ đồng ở Hà Nội

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/11/2021 | 4:00:59 PM

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố 14 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với giao dịch đến 1.000 tỷ đồng.

Công an đọc lệnh khám xét.
Công an đọc lệnh khám xét.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về tội phạm về việc một số kẻ có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng xảy ra trên địa bàn thành phố.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp Phòng An ninh kinh tế, các phòng nghiệp vụ công an thành phố và Cục Thuế thành phố Hà Nội, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ về hành vi vi phạm.

Cơ quan công an đã xác định đường dây có 14 người đều trú ở Hà Nội, gồm: Tô Sỹ Lực (SN 1982), Nguyễn Văn Hào (SN 1983), Nguyễn Văn Hồng (SN 1983), Nguyễn Văn Cường (SN 1981), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992), Phạm Thị Thúy (SN 1992), Nguyễn Thị Mai Phương (SN 1986), Hoàng Thị Phượng (SN 1983), Cao Hà Giang (SN 1985), Cao Xuân Hải (SN 1994); Lương Thị Vui (SN 1995), Hoàng Văn Trường (SN 1987), Phạm Ngọc Sơn (SN 1984) và Cao Thành Đại (SN 1990) có hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Từ năm 2017, nhóm bị can trên mua lại pháp nhân nhiều công ty với giá từ 15.000.000 đồng - 20.000.000 đồng/1 công ty, sử dụng CCCD, CMND của người khác để đứng tên Giám đốc, ký giả chữ ký Giám đốc để quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu công ty, hóa đơn GTGT, biến các công ty này thành công ty "ma”, sau đó không tổ chức hoạt động kinh doanh mà chỉ dùng để mua bán trái phép hóa đơn GTGT thu lời bất chính.

Hóa đơn GTGT được sử dụng để giao dịch chủ yếu là hóa đơn điện tử (có chế độ bảo mật cao), sử dụng người có trình độ nghiệp vụ kế toán tốt để kê khai cân đối báo cáo tài chính các kỳ tính thuế; đồng thời chúng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Viber, Zalo… để liên lạc với nhau, mục đích tránh sự phát hiện của cơ quan Thuế và cơ quan công an.



Tang vật vụ án.

Kẻ cầm đầu phân công cấp dưới có nhiệm vụ soạn thảo hợp đồng, chứng từ, viết hóa đơn giấy, làm hóa đơn điện tử, báo cáo thuế, giao nhận với khách, giao dịch rút, chuyển tiền ngân hàng… để hợp thức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, trả lương cho cấp dưới từ 7.000.000 đồng – 8.000.000 đồng/tháng.

Quá trình hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, những kẻ cầm đầu thông qua số đối tượng môi giới để kết nối với các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn GTGT hợp thức hàng hóa đầu vào không có nguồn gốc hoặc hồ sơ vay vốn ngân hàng...

Các đối tượng môi giới mua hóa đơn với giá từ 2% đến 4% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn, sau đó bán lại cho khách với giá 8%-8,5% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn. Việc thanh toán bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân.

Ngày 18/11, cơ quan điều tra đấu tranh đối với 14 bị can trên và khám xét nơi ở, nơi làm việc. Kết quả thu giữ hơn 20 dấu tròn pháp nhân của các công ty "ma" (công ty được thành lập nhưng không tổ chức hoạt động kinh doanh) và nhiều quyển hóa đơn GTGT, các chứng từ liên quan cùng các đồ vật liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng như: máy vi tính, điện thoại di động, Token Key… và hàng trăm triệu đồng tiền phạm pháp.

Sơ bộ thống kê giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng, các bị can hưởng lợi hàng chục tỷ đồng.

Ngày 26/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can về tội Mua bán trái phép hóa đơn, tạm giam đối với 13/14 bị can (1 bị can đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi).

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

(Theo VTC)

Các tin khác
Từ trái qua: các đối tượng Bách, Sâm, Lợi, Luân

Công an huyện Văn Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Đồng Nai công bố lệnh bắt nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai Lê Viết Hưng.

Bị can Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bị tạm giam để điều tra vì liên quan đến vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Liên quan đến việc nhiều tỉnh, thành tuyên bố không mua kit xét nghiệm của Việt Á nhưng sản phẩm của công ty này lại có mặt trong danh sách vật tư y tế mua sắm, sử dụng chống dịch dư luận đặt câu hỏi, Việt Á dùng chiêu thức nào để cung cấp kit xét nghiệm rộng khắp?

Bị can Nguyễn Văn Nam.

Ngày 24-1, trao đổi với phóng viên, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần ASA về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục