Triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi ở quận Hà Đông

Pháp luật

Triệt phá băng nhóm cho vay nặng lãi ở quận Hà Đông

Cập nhật: Thứ hai, 25/7/2022 | 7:38:33 AM

Ngày 23-7, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã bắt giữ Trần Duy Thành (sinh năm 1988; ở xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội); Trần Tú Anh (sinh năm 1999) và Nguyễn Trọng Hiếu (sinh năm 1999) cùng trú ở phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội; Hoàng Mạnh Hưng (sinh năm 1988; ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội); Lê Minh (sinh năm 2002; trú ở phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) để làm rõ hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi.

Khoảng cuối năm 2021, Thành, Tú Anh, Hưng bàn bạc góp tiền để cho vay lãi dưới hình thức "bốc bát họ” với tỷ lệ 10 ăn 8 hoặc tỷ lệ 12 ăn 9 (tức vay 10 triệu đồng khách nhận về 8 triệu đồng; phải trả đủ 10 triệu đồng trong thời gian 50 ngày; hoặc vay 12 triệu đồng khách nhận về 9 triệu đồng, phải trả đủ 12 triệu trong thời gian 60 ngày). Ngoài ra, các đối tượng còn có hình thức cho "vay lãi ngày”, tiền lãi dao động 5.000-10.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày).

Tú Anh và Thành mỗi đối tượng góp 170 triệu đồng để làm vốn cho vay. Còn Hưng góp vốn bằng ki-ốt 12, tòa HH02-1A, Thanh Hà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (Hà Nội) do Hưng thuê để làm điểm giao dịch cho vay với khách. Các đối tượng thỏa thuận lợi nhuận hằng tháng từ việc cho vay lãi sau khi trừ chi phí sẽ ăn chia theo tỷ lệ: Tú Anh và Thành mỗi người 45%, Hưng 10%.

Hoạt động cho vay, Thành sẽ quản lý tiền vốn, Tú Anh và Thành sẽ khai thác nguồn khách vay và làm việc với khách vay, khách của ai thì người đó quản lý và chốt với nhau vào cuối mỗi ngày. Do "cổ phần” ít nên Hưng hỗ trợ Thành và Tú Anh đi dán tờ rơi để tìm khách vay và nấu ăn cho cả nhóm tại cửa hàng.

Đến tháng 4-2022, Tú Anh và Thành thuê Lê Minh và Nguyễn Trọng Hiếu hỗ trợ thẩm định khách vay, gọi điện giục khách trả tiền nợ, thu tiền nợ, dán tờ rơi tìm khách vay, đòi nợ xấu. Minh được trả lương 4 triệu đồng/tháng, còn Hiếu được trả lương 5 triệu đồng/tháng.

Cơ quan công an thu giữ sổ sách thể hiện số tiền các đối tượng cho khách vay lên tới hàng tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan công an cũng đã làm việc được khách vay, xác định lãi suất cho vay là 146%/năm hoặc 152%/năm. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

(Theo HNMO)

Các tin khác

Công an Bình Dương thông tin vụ 6 người chết trong một căn nhà

Nguyên nhân ban đầu vụ 6 người chết trong một căn nhà được công an nhận định do ngạt khí máy phát điện.

Thanh Hóa: Bắt giam Bí thư Huyện uỷ Như Xuân

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Bá Hùng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Như Xuân và ông Văn Xuân Hùng, nguyên Trưởng phòng Quản lý công sản giá cả Sở Tài chính.

Cựu Bí thư và Chủ tịch tỉnh Bình Dương sắp hầu tòa tại Hà Nội

TAND Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng 26 bị can khác về 2 nhóm tội do liên quan đến những sai phạm tại 2 khu "đất vàng" ở TP Thủ Dầu Một. Phiên tòa dự kiến được mở vào sáng 15/8 và diễn ra trong 20 ngày.

Bắt giam hai cán bộ CDC Quảng Trị tuồn bán kit test cho Công ty Việt Á

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đọc lệnh khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Quang Việt.

Lợi dụng việc được giao quản lý, sử dụng kit test PCR COVID-19 (do Công ty CP Công nghệ Việt Á sản xuất), hai cán bộ CDC Quảng Trị đã lấy số lượng kit test có giá trị gần 1 tỷ đồng bán lại cho Công ty CP Công nghệ Việt Á để thu lợi bất chính.

Pháp luật