Bắt nhóm cho vay nặng lãi với chiêu bài "Tài chính sinh viên"

Pháp luật

Bắt nhóm cho vay nặng lãi với chiêu bài "Tài chính sinh viên"

Cập nhật: Thứ năm, 15/12/2022 | 8:12:22 AM

Mở cửa hàng kinh doanh tài chính treo biển hiệu “Tài chính sinh viên”, nhóm 3 đối tượng đa cho vay nặng lãi với giao dịch hàng tỷ đồng.

Các đối tượng trong vụ án.

Ngày 15/12, Cơ quan điều tra Công an quận (CQĐT CAQ) Hà Đông, TP. Hà Nội thông tin, đơn vị đã tạm giữ hình sự về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự đối với các đối tượng Đoàn Hiếu Hùng (SN 1988, trú tại phường Yết Kiêu, Hà Đông, có 4 tiền án, 6 tiền sự); Đỗ Minh Trung (SN 1988, trú tại Phúc La, Hà Đông) và Nguyễn Xuân Bách (SN 1992, trú tại phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, có 1 tiền án).

Chỉ huy CAQ Hà Đông cho biết, triển khai cao điểm tấn công, đấu tranh, trấn án tội phạm, tệ nạn xã hội bảo vệ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023, một trong những trọng tâm của toàn lực lượng là điều tra cơ bản, nắm chắc và xử lý triệt để các hành vi, đối tượng liên quan đến "tín dụng đen”, cho vay nặng lãi. Toàn bộ các cơ sở, đối tượng có biểu hiện cho vay tài chính, dù có đăng ký kinh doanh hay không treo biển, thậm chí hoạt động trên mạng xã hội tại địa bàn quận, đều bị quản lý chặt để phòng ngừa, phát hiện và xử lý sớm vi phạm.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT CAQ Hà Đông đã phát giác dấu hiệu cho vay nặng lãi của nhóm Hùng, Trung, Bách; và đã đồng loạt triển khai các tổ công tác, thực hiện biện pháp tố tụng với 3 đối tượng nêu trên.

Lời khai các đối tượng thể hiện, từ tháng 4/2022, bộ ba này mở cửa hàng kinh doanh tài chính treo biển hiệu "Tài chính sinh viên” tại phố Ao Sen, phường Mộ Lao, Hà Đông, để thực hiện hành vi cho vay lãi ngày, bốc "bát họ”.

Theo phân công, Trung quản lý sổ sách, tiền. Bách và Hùng tìm khách vay, hướng dẫn khách và thu tiền.Với hình thức "bốc bát họ”, Hùng cắt lãi trước tỷ lệ 10 ăn 8, trả trong 50 ngày, tương ứng lãi suất 146/ năm. Với hình thức vay lãi ngày, tùy từng khoản vay, Trung tính lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày, tương ứng lãi suất cao nhất lên đến 182%/năm.

Để tổ chức hoạt động và quản lý khách, Hùng lập nhóm Telegram "Ao sen”, và khi có khách vay sẽ đẩy lên nhóm để cùng theo dõi. Tài liệu điều tra xác định cho đến khi bị bắt, ổ nhóm này đã giao dịch hàng tỷ đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

(Theo VOV)

Các tin khác

Đi hỏi vợ, “trai đẹp” cuỗm luôn bọc tiền nhà cô gái

Không chỉ trộm cắp cọc tiền của người khác khi đang đi hỏi vợ, mà đến lúc ngồi nhậu cùng bạn bè, gã thanh niên tiếp tục giở chiêu trộm cắp xe máy và cọc tiền bên dưới cốp xe của bạn nhậu để tiêu xài, nên kết cục đối tượng này đã bị khởi tố, bắt tạm giam, chờ ngày hầu tòa.

Bắt đối tượng điều hành đường dây cá độ bóng đá 2.000 tỷ

Nhóm đối tượng bị công an bắt giữ (Ảnh Công an cung cấp).

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Yên Bái không phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo nổi cộm

Quang cảnh một buổi tiếp công dân của Ban Tiếp công dân tỉnh Yên Bái tại Trụ sở tiếp công dân (ảnh minh họa).

Năm 2022, trên địa bàn tỉnh không phát sinh các vụ việc khiếu nại, tố cáo nổi cộm, có tính chất phức tạp. Số lượt tiếp công dân và số đơn tiếp nhận có tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021 với số tăng 11 lượt tiếp công dân (tăng 0,7%) và 146 đơn (tăng 8,5%).

Yên Bái: Đâm chết bạn nhậu vì mâu thuẫn trong lúc uống rượu

Mâu thuẫn trong bữa nhậu tại nhà riêng, ông Nguyễn Văn Hải (SN 1966, ở thôn Bình Sơn, xã Văn Phú, TP Yên Bái) chạy xuống bếp lấy dao nhọn đâm 2 nhát vào bụng ông Diện.

Pháp luật