Triệt xóa đường dây giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/12/2022 | 9:43:01 AM

Tối 25-12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt xóa thành công đường dây lừa đảo bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng Internet; đồng thời khởi tố 10 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các đối tượng tại cơ quan công an.
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện đường dây chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền qua mạng Internet.

Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định: Nguyễn Khắc Mạnh (22 tuổi, trú tại huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), Nguyễn Đình Dương (23 tuổi) và Bùi Văn Tiến (25 tuổi) đều trú tại huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội là đối tượng cầm đầu, cấu kết với nhiều đối tượng khác ở các địa bàn: Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Thái Nguyên để hoạt động lừa đảo từ khoảng tháng 6-2022 đến nay bằng hình thức cho vay tiền, trong đó có bị hại là người Hà Tĩnh.


Đối tượng Bùi Văn Tiến tại cơ quan công an.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 4 mũi tấn công tại các địa điểm khác nhau thuộc TP Hà Nội, tổ chức bắt giữ, triệu tập 12 đối tượng có liên quan; đồng thời thu giữ 5 bộ máy tính để bàn, 20 điện thoại di động và phong tỏa 22 tài khoản ngân hàng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do thường xuyên tiêu xài hưởng thụ nhưng không có việc làm ổn định nên Nguyễn Khắc Mạnh, Nguyễn Đình Dương, Bùi Văn Tiến nảy sinh ý định giả danh nhân viên ngân hàng lừa cho vay tiền trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo và lôi kéo nhiều đối tượng khác cùng tham gia.

Khi khách hàng có nhu cầu vay tiền liên hệ, các đối tượng sẽ sử dụng điện thoại có chức năng chuyển đổi giọng nói, giả danh nhân viên ngân hàng tư vấn các gói vay, thời hạn, lãi suất, hình thức vay và đưa ra các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin cho người vay.

Đồng thời, yêu cầu người vay phải đóng các khoản phí thẩm định hồ sơ, phí bảo hiểm vay vào tài khoản ngân hàng không chính chủ do đối tượng cung cấp… Khi khách hàng đã chuyển các khoản phí nêu trên thì các đối tượng chặn thông tin liên lạc và chiếm đoạt tài sản.


Một số tang vật liên quan.

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định, với thủ đoạn này, các đối tượng đã lôi kéo hàng chục người cùng tham gia vào đường dây và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm bị hại ở các tỉnh, thành, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Đối tượng Phùng Thế Tài.

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc và đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá. Đây là các nghi can trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền hơn 180 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số bì lợn đã bốc mùi.

Ngày 25/12, lực lượng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện, thu giữ một vụ vận chuyển 1,4 tấn bì lợn không có nguồn gốc, xuất xứ.

Trị giá lô hàng ước tính gần 4 tỷ đồng. Toàn bộ số tang vật đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả thanh tra huyện Mù Cang Chải đã chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc.

Năm 2022, toàn tỉnh Yên Bái tiến hành triển khai 198 cuộc thanh tra hành chính, chuyên ngành, phát hiện sai phạm hơn 6,4 tỷ đồng. Tỷ lệ thu hồi tiền sai phạm sau thanh tra đạt 100%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục