Quảng Ninh triệt phá đường dây cho vay nặng lãi đến 360%/năm

Pháp luật

Quảng Ninh triệt phá đường dây cho vay nặng lãi đến 360%/năm

Cập nhật: Thứ tư, 28/12/2022 | 3:14:15 PM

Đối tượng Nguyễn Văn Định.

Sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với Phòng 6 - Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an triệt phá nhóm đối tượng chuyên tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện Hải Hà, thu lời bất chính với số tiền đặc biệt lớn.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Định (đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi) tại số nhà 17, phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, cơ quan công an thu giữ 01 xe ô tô, 05 điện thoại di động, 01 máy tính để bàn và rất nhiều hợp đồng, giấy vay tiền, sổ hộ khẩu cùng các giấy tờ thế chấp khác.

Kiểm tra tài khoản quản lý hoạt động cho vay trong máy tính của nhóm đối tượng, cơ quan công an xác định: từ tháng 4/2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Định đã cho 874 trường hợp vay tiền với mức lãi suất trung bình từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 10.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 180% đến 360%/năm. Tổng tiền lãi thu lời bất chính lên tới gần 300 tỉ đồng.

Nguyễn Văn Định khai nhận phân công trong nhóm thì Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1991, trú tại số nhà 162, phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) là thủ quỹ, ghi sổ sách với mức lương 6 đến 8 triệu đồng/tháng; Vũ Văn Quảng (SN 2001, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) có nhiệm vụ đi thu tiền và nhận lương 7 triệu đồng/tháng. Qua đấu tranh, cơ quan công an nhận định: hình thức cho vay của nhóm đối tượng này bao gồm: "vay tín chấp” (thế chấp lại các loại giấy tờ tùy thân để vay tiền), "vay bát họ”, "vay cầm đồ” với các thủ tục giải ngân rất nhanh chóng sau khi làm hợp đồng.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Định.

Thượng tá Đinh Ngọc Văn - Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm, sử dụng Công nghệ cao - Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Đây là nhóm đối tượng hoạt động với tính chất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi. Đa số các trường hợp vay đều là người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn, sau khi vay nợ đã bị thúc ép trả lãi nặng trong một thời gian dài, số tiền lãi phải trả gấp nhiều lần số tiền vay.”

Việc đấu tranh triệt phá thành công nhóm đối tượng nêu trên đã giải quyết được sức ép thanh toán lãi nặng theo định kỳ cho hàng trăm người dân lao động tại địa bàn, góp phần mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, nhất là vào thời điểm gần Tết Nguyên đán, được dư luận quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ. Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

(Theo VOV)

Các tin khác

Cựu Chủ tịch tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm được giảm án 1 năm tù

Với việc nộp thêm hơn 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả và cung cấp thêm nhiều bằng khen, giấy khen,… cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm được tòa cấp phúc thẩm giảm 1 năm tù so với án sơ thẩm.

2 trẻ nhỏ bị bố đẻ đâm chết trong đêm ở Điện Biên

Một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn bản Kéo, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên khiến 2 trẻ nhỏ tử vong.

Yên Bình xác định 7 trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất rừng sản xuất

Lãnh đạo huyện Yên Bình kiểm tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng khu vực hồ Thác Bà.

Ngày 27/12, đoàn công tác của huyện Yên Bình tiến hành kiểm tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng khu vực hồ Thác Bà và việc khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau kết luận kiểm tra tại các xã Đại Đồng, Thịnh Hưng và thị trấn Yên Bình.

Bắt Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cao Bằng

Ngày 27/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và Lệnh khám xét nơi làm việc đối với Trần Triều Dương, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cao Bằng (nguyên Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh thành phố Cao Bằng) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Pháp luật