Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn 1.000 tỷ đồng
- Cập nhật: Thứ ba, 14/1/2025 | 9:24:35 AM
Lập hơn 30 công ty để mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép, tổng giá trị hóa đơn trước thuế là hơn 1.000 tỷ đồng, một nhóm đối tượng vừa bị Công an TP Đà Nẵng khởi tố.
|
|
|
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Theo đó, trong 4 đối tượng bị khởi tố thì có 3 đối tượng bị bắt tạm giam, 1 đối tượng cho tại ngoại vì đang mang thai.
4 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Thanh Thúy (38 tuổi), trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng - được xác định là đối tượng chủ mưu cầm đầu; Nguyễn Thị Tường Vi (39 tuổi), trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ và Nguyễn Thị Thanh Tâm (40 tuổi), trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng là 2 đối tượng đồng phạm giúp sức cho Thuý; Nguyễn Hoàng Tuấn (50 tuổi), trú quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội - là Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.
Quá trình điều tra xác định, từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng bọn đã thành lập trên 35 công ty tại thành phố Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với tổng giá trị hoá đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.
Tiến hành hành khám xét đồng loạt nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trên, cơ quan Công an đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng chuyên án, xử lý triệt để hành vi của các đối tượng có liên quan.
(Theo VTV)
Các tin khác
HĐXX đã tuyên án đối với hai ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân trong vụ án Cưỡng đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Ông Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân cùng 3 bị cáo khác sẽ được tuyên án trong ngày hôm nay 13/1.
Để chuẩn bị cho chuyến du lịch trong dịp Tết Nguyên đán, người dân cần cẩn trọng khi đặt phòng khách sạn, phòng trọ, nhà nghỉ thông qua các nền tảng mạng xã hội.
Cục An toàn thông tin cảnh báo chiêu trò lừa đảo những người dân là khách hàng của ngành điện lực.
TIN MEDIA
