Singapore công bố Chiến lược thu hồi tài sản quốc gia

Thế giới

Singapore công bố Chiến lược thu hồi tài sản quốc gia

Cập nhật: Thứ sáu, 28/6/2024 | 8:46:37 AM

Singapore vừa công bố Chiến lược thu hồi tài sản quốc gia (NARS), đưa ra cách tiếp cận toàn diện đối với việc thu hồi các khoản tiền và tài sản bất hợp pháp từ tay tội phạm cũng như việc tịch thu các tài sản này hoặc trả lại cho người bị hại.

Tiền đô la Singapore. Ảnh minh họa

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, chiến lược mới của Singapore được Thủ tướng Lawrence Wong công bố ngày 26/6 tại lễ khai mạc phiên họp toàn thể của Lực lượng Đặc trách hành động tài chính (FATF) diễn ra tại Singapore và là một phần trong các nỗ lực của không ngừng của Singapore nhằm tăng cường cơ chế chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).

Chiến lược NARS của Singapore sẽ tập trung vào 4 trụ cột chính, gồm phát hiện các hoạt động tội phạm và đáng ngờ bằng cách truy dấu các khoản tiền bất hợp pháp; thu hồi số tiền bất chính của tội phạm thông qua việc bắt giữ và tịch thu ngay lập tức; tối đa hóa việc thu hồi tài sản để sung công hoặc trả cho người bị hại và ngăn ngừa việc tội phạm sử dụng Singapore để ẩn náu, di chuyển hoặc hưởng thụ tài sản bất hợp pháp.

Theo thông cáo báo chí do Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), thu hồi tài sản là một trong những trụ cột chính của cơ chế chống rửa tiền của Singapore. Cơ chế này giúp ngăn chặn dòng tài sản bất hợp pháp chảy qua hệ sinh thái tài chính của Singapore, đồng thời vẫn chào đón các doanh nghiệp hợp pháp. Từ tháng 1/2019 - 6/2024, Singapore đã tịch thu 6 tỷ đôla Singapore (SGD), tương đương 4,4 tỷ USD, liên quan đến các hoạt động tội phạm và rửa tiền, trong đó 416 triệu SGD đã được trả lại cho nạn nhân và 1 tỷ SGD được sung công quỹ nhà nước.

Singapore đánh giá, trên phạm vi toàn cầu, các hoạt động rửa tiền ngày càng phức tạp, liên quan đến sự di chuyển nhanh chóng của những khoản tiền lớn bất hợp pháp qua các khu vực pháp lý khác nhau và ảnh hưởng đến một số lượng đáng kể nạn nhân.

Cụ thể ở Singapore, một tỷ lệ lớn các vụ rửa tiền ở đây có tính chất xuyên quốc gia, liên quan đến tội phạm nguồn gốc nước ngoài và các tập đoàn tội phạm nước ngoài sử dụng các phương pháp tinh vi và phức tạp, bao gồm các thủ đoạn phân lớp và công nghệ kỹ thuật số, để che giấu việc di chuyển các dòng tiền bất hợp pháp xuyên biên giới.

(Theo Báo Tin tức)

Các tin khác

Lãnh đạo châu Âu thống nhất về các chức vụ quan trọng của EU

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) mới đây đã đồng ý đề cử bà Ursula von der Leyen làm chủ tịch Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ 5 năm thứ hai.

NATO chọn được Tổng Thư ký mới

Ông Mark Rutte và người tiền nhiệm Jens Stoltenberg.

Các nước thành viên liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí lựa chọn Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte làm Tổng Thư ký mới của khối.

Hàn Quốc yêu cầu nhà máy sản xuất pin tạm dừng hoạt động sau vụ cháy

Nhân viên cấp cứu làm việc tại hiện trường vụ hỏa hoạn chết người tại nhà máy sản xuất pin lithium của hãng Aricell, ở Hwaseong, Hàn Quốc, ngày 24-6.

Theo Reuters, chính quyền Hàn Quốc ngày 26-6 đã yêu cầu nhà máy sản xuất pin lithium của hãng Aricell tạm dừng hoạt động sau vụ hỏa hoạn khiến 23 người thiệt mạng và 3 quan chức của công ty đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm luật an toàn công nghiệp.

EU khởi động đàm phán kết nạp Ukraine, Moldova

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (trái), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa) và Tổng thống Moldova Maia Sandu tại cuộc họp báo ở Kiev, ngày 23-11-2023.

Ngày 25-6, Liên minh châu Âu (EU) chính thức khởi động các cuộc đàm phán với Ukraine và Moldova về vấn đề kết nạp thành viên. Đây là bước đầu tiên trong chặng đường dài đưa 2 quốc gia thuộc Liên Xô cũ này trở thành thành viên của EU. Phó Thủ tướng Olga Stefanishyna dẫn đầu phái đoàn Ukraine tại sự kiện này.

Thế giới