Theo đó, ngày 17/9/2012, lãnh đạo ba ngành Tư pháp Trung ương đã họp nghe Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) báo cáo tiến độ, đánh giá tài liệu, chứng cứ thu thập được trong vụ án Nguyễn Đức Kiên và những người có liên quan, quyết định:
 
Thứ nhất, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Kiên - nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Sáng lập Ngân hàng ACB - về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 165 Bộ luật Hình sự.

Thứ hai, ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Kiên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Ngọc Thanh - Giám đốc và bà Nguyễn Thị Hải Yến - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội với vai trò đồng phạm. Các bị can đã được dẫn giải về trại tạm giam Bộ Công an để điều tra làm rõ vụ án.

Trước đó, vào ngày 21/8, nguồn tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, căn cứ đơn khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật xảy ra tại ba công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại B&B; Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội; Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội do ông Nguyễn Đức Kiên làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố, bắt tạm giam bị can đối với ông Nguyễn Đức Kiên, về tội "kinh doanh trái phép" theo điều 159 Bộ luật Hình sự.

(Theo VnEconomy)