Mua bán vàng trên 300 triệu đồng phải khai báo thông tin
- Cập nhật: Thứ năm, 10/10/2013 | 8:10:16 AM
Từ ngày 10/10, khách mua bán vàng bằng tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên trong một ngày phải cung cấp thông tin cá nhân, theo quy định phòng chống rửa tiền.
|
|
Từ hôm nay (10/10), khách hàng mua bán vàng bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải khai báo thông tin cá nhân.
|
Đây là nội dung quan trọng thuộc Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền vừa được Chính phủ ban hành. Ngoài ra, Nghị định cũng yêu cầu các ngân hàng phải có thông tin đối với những khách hàng giao dịch không thường xuyên có giá trị lớn trên 300 triệu đồng một ngày.
Với hoạt động kinh doanh bất động sản, bất kể mức giao dịch là bao nhiêu đều phải cung cấp thông tin. Thông tin ở đây là họ và tên, nghề nghiệp, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu...
Cũng theo Nghị định, tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi có thưởng, casino phải tiến hành các biện pháp nhận biết khách hàng đối với giao dịch tài chính có tổng giá trị từ 60 triệu đồng trở lên trong một ngày.
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được phép mua bán vàng miếng phải báo cáo giao dịch hàng ngày. Các đầu mối kinh doanh vàng phải tuyệt đối chấp hành quy định về chế độ hóa đơn, chứng từ, nhất là với các giao dịch có giá trị lớn.
(Theo VnExpress)
Các tin khác
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 9/2013, yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan và địa phương kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, cắt giảm những khoản chi không cần thiết và chưa thật sự cấp bách; phối hợp kiểm soát chặt chẽ giá sữa theo quy định của Luật Giá; điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường.
YBĐT – Ngày 9/10, tại Trung tâm giới thiệu việc làm phụ nữ tỉnh Yên Bái, Câu lạc bộ (CLB) nữ doanh nhân Yên Bái đã tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (10/10/2003 – 10/10/2013). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Ngô Thị Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.
YBĐT - Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ XVII, khóa I (nhiệm kỳ 2011 - 2015), đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2013; và kiện toàn tổ chức cán bộ.
Cử tri kiến nghị Nhà nước xem xét in hình các vị lãnh đạo có công với nước qua các thời kỳ trên đồng tiền...
TIN MEDIA
