Ban hành thông tư phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản
- Cập nhật: Thứ ba, 6/9/2011 | 8:03:30 AM
Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 12/2011/TT-BXD về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản (BĐS).
Cụ thể, các sàn giao dịch BĐS, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới, quản lý BĐS có trách nhiệm bố trí cán bộ hoặc thành lập bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền; tiếp nhận và thẩm tra thông tin về giao dịch đáng ngờ như không thể xác định được khách hàng; khách hàng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc có trong danh sách cảnh báo do cơ quan có thẩm quyền cung cấp; hồ sơ giao dịch có dấu hiệu giả mạo; địa chỉ của các bên tham gia giao dịch không chính xác; khách hàng tỏ ra không quan tâm đến giá cả BĐS, phí giao dịch phải trả...
Khi phát hiện giao dịch đáng ngờ, phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS - Bộ Xây dựng trong vòng 48 giờ.
(Theo HNMO)
Các tin khác
Thông tin từ các doanh nghiệp sản xuất phân bón cho biết, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vừa có công văn thông báo về việc tăng giá bán than cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón thêm 15%.
Đây là nội dung quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 20 của Chính phủ về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.
YBĐT - Vừa qua liên ngành Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp, Liên đoàn Lao động tỉnh đã khảo sát thực trạng đời sống người lao động tại các khu công nghiệp trên toàn tỉnh Yên Bái. Qua khảo sát cho thấy đời sống người lao động tại đây còn nhiều khó khăn, bất cập.
Giá vàng trong nước ngày 5-9 tiếp tục lùi về dưới ngưỡng 48 triệu đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới 500.000 đồng/lượng.
TIN MEDIA
