Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 28/10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố 33 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc" và “Đánh bạc” qua ví điện tử Momo với quy mô đặc biệt lớn.
|
|
Ngô Đức Hạ (bên phải) và đồng phạm trong đường dây đánh bạc qua ví điện tử MoMo (Ảnh: Công an Bắc Giang)
|
Trước đó, cuối năm 2022, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện website "clmm.me” (đến tháng 12/2022 đổi tên thành "clmmz.me”) sử dụng mã giao dịch chuyển tiền qua tài khoản của ví điện tử Momo để tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2021, từ việc chơi trò chơi điện tử Game Ngọc Rồng trên mạng xã hội, Ngô Đức Hạ (sinh năm 1998) quê ở thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang quen và kết bạn với Trần Đỗ Đức Nghĩa. Biết Nghĩa giỏi công nghệ thông tin nên Hạ đã nhờ Nghĩa lập trình website để tổ chức đánh bạc dựa trên mã giao dịch của tài khoản ví điện tử Momo.
Cụ thể, đối với mỗi giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ví điện tử Momo, người chuyển tiền và người nhận tiền sẽ cùng nhận được một mã giao dịch giống nhau có các số cuối ngẫu nhiên từ 0 đến 9 do Công ty Cổ phần dịch vụ di động trực tuyến gửi đến. Từ đó, các đối tượng đã nghiên cứu, lập trình, quản trị điều hành website "clmm.me” và "clmmz.me” thuê địa chỉ IP, máy chủ đặt tại Mỹ để tổ chức đánh bạc.
Người có nhu cầu đánh bạc sẽ truy cập vào website "clmm.me” và "clmmzme”. Trên website có sẵn nội dung hướng dẫn các hình thức đánh bạc. Số tiền đặt cược cho mỗi lượt chơi trong các hình thức chơi là từ 20.000 đồng đến 3 triệu đồng và không giới hạn số lượt chơi, thời gian chơi.
Ngô Đức Hạ là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đã tìm thuê các chủ kênh Youtube nổi tiếng để quảng cáo cho website, thuê các đối tượng phụ trách kỹ thuật và chăm sóc khách hàng để quản lý, vận hành, duy trì hoạt động.
Từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2022, Hạ và các đối tượng liên quan đã sử dụng khoảng 7.000 tài khoản ví điện tử Momo rác khác nhau để tổ chức đánh bạc. Hoạt động đánh bạc đã thu hút hàng chục nghìn người trên toàn quốc tham gia, mỗi ngày thực hiện từ 10.000 - 50.000 giao dịch, số tiền đánh bạc từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng mỗi ngày. Tính chung từ khi hoạt động đến khi bị phát hiện tổng số tiền giao dịch "Đánh bạc” khoảng 2.800 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 10/10/2023 Cơ quan An ninh điều tra đã ra Bản kết luận điều tra đề nghị truy tố 8 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và 25 bị can về tội "Đánh bạc”, kết thúc điều tra vụ án giai đoạn 1.
Giai đoạn 2 của vụ án, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh để xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định pháp luật.
(Theo ĐCSVN)
Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an vừa chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản," xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros và các công ty có liên quan.
Theo Đại tá Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, chuyên án ma túy liên quan vụ 4 tiếp viên hàng không có 105 đường dây và 255 người mua bán trái phép ma tuý.
Hà Thị Thi (SN 1984) là nhân viên hợp đồng của Trường THPT Chu Văn Thịnh (huyện Mai Sơn) bị khởi tố về tội "Cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác".
Với cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng để xảy ra sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, bị cáo Mai Anh Tuấn (Cựu Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc VEC) bị tòa tuyên phạt 42 tháng tù, mức án này cao hơn so với đề nghị của viện kiểm sát nêu trong phần luận tội.
