Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép hơn 25.000 tỷ đồng

Pháp luật

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép hơn 25.000 tỷ đồng

Cập nhật: Thứ bảy, 30/12/2023 | 3:02:35 PM

Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn có quy mô lên đến 25.000 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép bị cơ quan chức năng phát hiện.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng N.T.M.H. (trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Thu thập thông tin, cảnh sát xác định, từ năm 2019 đến nay, đối tượng H. đã thành lập 6 công ty xuất bán trái phép 736 tờ hóa đơn cho 128 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn TP Đà Nẵng và các tỉnh lân cận, với tổng doanh số hơn 169 tỷ đồng, thu lời 5,3% trên doanh số trước thuế.

Nhằm đối phó cơ quan chức năng, H. hợp thức bằng cách mua 716 tờ hóa đơn GTGT đầu vào (tổng doanh số gần 166 tỷ đồng) của 83 công ty tại Đà Nẵng và TPHCM với giá từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện và triệt phá 2 đường dây mua bán hóa đơn GTGT ở Đà Nẵng và TPHCM do L.M.C. (trú quận Tân Phú, TPHCM), T.T.T. (trú quận Bình Tân, TPHCM) và Đ.T.Q.H. (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cầm đầu.

Theo cơ quan công an, các đối tượng này đã thành lập tổng cộng 280 công ty, bước đầu xác định xuất bán 187.610 hóa đơn khống với tổng doanh số hơn 25.000 tỷ đồng (trong đó doanh thu chưa thuế là hơn 23.000 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.000 tỷ đồng), thu lợi bất chính khoảng 500 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 16 bị can trong đường dây này về tội "Mua bán trái phép hóa đơn". Trong số này, công an đã bắt tạm giam 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 4 bị can.

Khám xét 17 địa điểm (tại TP Đà Nẵng và TPHCM) là chỗ ở, nơi làm việc của các bị can, cơ quan chức năng phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ việc xuất bán trái phép hóa đơn GTGT.

Công an TP Đà Nẵng đồng thời đã phong tỏa toàn bộ các tài khoản ngân hàng của các đối tượng liên quan.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Theo SGGP)

Các tin khác

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch Phú Yên liên quan dự án đấu thầu AIC

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Quang Nhất. Ảnh tư liệu.

Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Quang Nhất bị kỷ luật do vi phạm trong lĩnh vực đấu thầu liên quan các dự án do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện tại địa phương này.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị khởi tố trong vụ án tại VNCERT

Ngày 30/12, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 8 bị can khác trong vụ án đấu thầu mua sắm trang thiết bị và dịch vụ kỹ thuật kết nối Internet xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (gọi tắt là VNCERT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông).

Khởi tố Phó vụ trưởng và Phó chánh văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Trọng Đường, Vụ phó thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phó vụ trưởng và Phó chánh văn phòng của Bộ Thông tin và Truyền thông bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can để điều tra sai phạm liên quan Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Các hành vi sai phạm của ông chủ Việt Á và nhóm bị cáo liên quan

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử.

Sáng 28-12, Viện kiểm sát Quân sự Thủ đô nêu quan điểm về đường lối xử lý vụ án Việt Á liên quan đến Học viện Quân y và đề nghị các mức án phạt tù cụ thể đối với 7 bị cáo.

Pháp luật