Phá đường dây lập hơn 80 công ty ‘ma’ mua bán 20.000 hoá đơn trái phép

Pháp luật

Phá đường dây lập hơn 80 công ty ‘ma’ mua bán 20.000 hoá đơn trái phép

Cập nhật: Thứ năm, 9/1/2025 | 9:09:32 AM

YênBái - Một nhóm đối tượng lập trên 80 công ty “ma”, mua bán 20.000 hoá đơn trái phép. Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng hơn 10.000 tỷ đồng.

Các đối tượng liên quan đến vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thiện Nhật Thi (SN 1989), Lò Ái Nhi (SN 1991), cùng trú TP Hồ Chí Minh; Trần Vinh Sơn (SN 1988), trú tỉnh Ninh Thuận; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Diễm Xuân (SN 1994), trú Thừa Thiên Huế, để điều tra về hành vi mua bán trái phép hoá đơn.

Theo kết quả điều tra, đối tượng Lê Thiện Nhật Thi cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn khống.

Các đối tượng bị cáo buộc thành lập hơn 80 công ty chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Từ năm 2022 đến nay, bốn đối tượng trên và một người khác đã xuất bán hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp trên cả nước. Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng hơn 10.000 tỷ đồng, tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Công an thành phố Gia Nghĩa đã thu giữ hơn 80 mẫu hộp dấu của các công ty "ma” hơn 70 căn cước công dân để sử dụng vào việc thành lập công ty, trên 120 hồ sơ thành lập công ty "ma”…

Tang vật thu được trong vụ án.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa, thủ đoạn của các đối tượng trên là mua căn cước công dân của người dân về thành lập các công ty, doanh nghiệp "ma”.

Mục đích lập công ty "ma" để thực hiện mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống, chủ yếu là hóa đơn các mặt hàng vật liệu xây dựng như cát, sỏi và đá. Vụ án đang được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, trong đó có các đối tượng mua hoá đơn trái phép.

(Theo TPO)

Các tin khác

Lai Châu bắt các đối tượng vận chuyển gần 4 tạ sâm nhập lậu

Ngày 8/1 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu cho biết, cơ quan nghiệp vụ của đơn vị phối hợp với cơ quan chức năng địa phương đã bắt 5 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thu giữ 11 bao tải chứa 361,95kg lá, củ thực vật nghi là sâm và một số tang vật liên quan.

Triệt phá đường dây mua bán người sang Campuchia, ép làm việc cho đường dây lừa đảo

Cơ quan công an tống đạt các quyết định đối với Võ Hải Đương.

Các lao động Việt Nam sau khi bị bán sang Campuchia sẽ bị nhốt tại trụ sở công ty, xung quanh có hàng rào thép và người canh gác 24/24 và bị ép làm việc liên tục. Nếu không làm đủ doanh số sẽ bị các quản lý đánh đập, tra tấn, bỏ đói, chích điện và bán sang các công ty khác.

Hôm nay xét xử cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân

Ông Lưu Bình Nhưỡng (trái) và Lê Thanh Vân.

Hai cựu đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân sẽ được đưa ra xét xử tại TAND tỉnh Thái Bình vào sáng 7/1.

Cảnh giác trước các dịch vụ đổi tiền trên mạng xã hội dịp cận Tết Nguyên đán

Các dịch vụ đổi tiền trên mạng xã hội dịp cận Tết Nguyên Đán đang ngày càng phổ biến, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro vì các đối tượng lừa đảo đánh vào tâm lý người tiêu dùng.

Pháp luật