Bóc gỡ đường dây đa cấp xuyên quốc gia liên quan 9.000 người, giao dịch hàng ngàn tỉ đồng

Pháp luật

Bóc gỡ đường dây đa cấp xuyên quốc gia liên quan 9.000 người, giao dịch hàng ngàn tỉ đồng

Cập nhật: Thứ năm, 22/5/2025 | 9:28:06 AM

Chiều 21/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với một số cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP. HCM, Đồng Nai tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp với quy mô đặc biệt lớn, liên quan đến hàng nghìn người ở nhiều quốc gia.

Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt tạm giam Phạm Tuấn Phong (SN 1984, trú thành phố Hồ Chí Minh), Đồng Thị Minh Thắng (SN 1982, tỉnh Thái Nguyên).

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng này bị cáo buộc có hành vi, hoạt động kinh doanh đa cấp ở nhiều nơi, tổng số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng, liên quan trực tiếp đến hơn 9.000 người, trong đó có hơn 7.000 người Việt Nam và hơn 2.000 người đến từ Đài Loan, Trung Quốc và Malaysia tham gia.

Người cầm đầu là đối tượng H.W.Y (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) là giám đốc Công ty Ame Global (có trụ sở chính tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc) trực tiếp điều hành hệ thống kinh doanh, tiếp thị sản phẩm Nấm Ngưu Chương Chi là thực phẩm chức năng về chăm sóc sức khoẻ và giúp tăng trưởng tài chính cho khách hàng tham gia.

Công ty này có công ty con là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương Mại WIN ALL (tại Phòng 1702, tầng 17, Cao ốc The 67, phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) gọi là Ame Global Việt Nam. Công ty Ame Global triển khai mô hình "Tiêu dùng tăng trưởng” như sau: Người tham gia mở tài khoản trên Website www.ameglobal888.com thông qua đường link liên kết của người giới thiệu. Người tham gia đầu tư số tiền 14.850.000 đồng sẽ được sản phẩm có tên Nấm Ngưu Chương...”.

Các đối tượng xây dựng hệ thống người tham gia theo mô hình nhị phân, dưới mỗi người sẽ được sắp xếp thành 2 nhánh. Hệ thống được sắp xếp lên đến 20 tầng.

Các đối tượng: Tống Thị Hồng Thắm (SN 1982, thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Đăng Bắc (SN 1975, tỉnh Bắc Ninh) là những mắt xích quan trọng của đường dây hoạt động kinh doanh đa cấp xuyên quốc gia.

Người tham gia khi đầu tư sẽ nhận được các khoản tiền thưởng hoa hồng 10% trên tổng doanh số toàn cầu hằng ngày (khách hàng có thể nhận tối đa 1.000 USD, tương đương 25.000.000 đồng) mà không cần phải thực hiện giới thiệu người tham gia mới hoặc xây dựng hệ thống tuyển dưới. Người tham gia còn nhận thêm khoản hoa hồng lấp đầy tối đa lên đến 20 tầng, tương đương với 5% tổng số thu nhập 20 tầng tuyến dưới của người tham gia. Người tham gia (F0) có 3 tuyến dưới trực hệ là F1, F2 và F3. Các F0, F1, F2, F3 có thu nhập đồng chia tiêu dùng hằng ngày với lợi nhuận "khủng” và được thưởng thêm một số loại hoa hồng, tiền thưởng khác…

Theo Công an Lạng Sơn, tính từ tháng 4/2024 đến nay, đối tượng đã mở rộng quy mô hoạt động liên quan đến hơn 9.000 người (trong đó có trên 7.000 người Việt Nam và gần 2.000 người Malaysia và người Đài Loan, Trung Quốc) tham gia đầu tư theo mô hình đa cấp với tổng số tiền giao dịch trên hệ thống tài khoản ngân hàng tới hàng nghìn tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ gồm: 1 ô tô, 6 máy tính, 14 điện thoại di động, 2 Ipad, 85 thùng carton chứa gần 15.000 vỏ hộp thuốc, hơn 2.000 lọ sản phẩm chưa rõ nguồn gốc xuất xứ cùng nhiều tang vật có liên quan.

Trong số 12 bị can bị khởi tố, bắt giam có 9 đối tượng là người trú tại thành phố Hồ Chí Minh, 1 người Lạng Sơn, 1 người Thái Nguyên, 1 người trú tại tỉnh Bắc Ninh.

Hiện nay, Công an tỉnh Lạng Sơn đang tập trung đấu tranh, khai thác đối với các đối tượng để củng cố tài liệu, chứng cứ đồng thời tiến hành mở rộng, làm rõ các hành vi phạm tội của các nhóm đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

(Theo TPO)

Các tin khác

Công an Điện Biên liên tiếp bắt giữ hai vụ mua bán trái phép chất ma túy

Đối tượng Cháng A Sùng cùng tang vật khi bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trao đổi thông tin với phóng viên Báo Nhân Dân, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Trong vòng 20 giờ, các lực lượng nghiệp vụ Công an Điện Biên đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm 9 bánh heroin.

Khởi tố chủ cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả, thu lời bất chính 6 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang làm việc với bị can Nguyễn Văn Khánh

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Khánh ở thôn Lải, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đề xuất bỏ hình phạt tử hình với 8 tội danh, trong đó có tội tham ô

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình dự án luật.

Sau hơn 8 năm thi hành, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã bộc lộ nhiều vuớng mắc, trong đó, các quy định về hình phạt tử hình còn nhiều bất cập.

Nghị quyết 66 mở đường lớn để thúc đẩy sáng tạo giá trị tối đa

Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới tạo tư duy mới - tư duy kiến tạo phát triển xuyên suốt hệ thống pháp luật, theo đó, mở đường rộng lớn để sáng tạo giá trị tối đa.

Pháp luật