Cuộc điều tra được tiến hành khi giới chức trên khắp thế giới đang tăng cường giám sát thị trường tài chính sau sự kiện thao túng lãi suất Libor năm ngoái. Scandal Libor đã khiến các ngân hàng có liên quan chịu khoản phạt khổng lồ.

Một nguồn tin cho biết BaFin đã xét hỏi các nhân viên Deutsche Bank vài lần trong những tháng qua. Đây là dấu hiệu cơ quan này đang thực sự nghiêm túc trong việc giám sát thị trường kim loại quý, Financial Times cho biết.

Deutsche Bank là một trong 5 ngân hàng tham gia vào hoạt động thiết lập giá vàng hai lần một ngày tại thị trường London (London Gold Fixing). Họ cũng là một trong ba nhà băng định giá bạc. Với khoảng 175 triệu ounce vàng, tương đương 215 tỷ USD được giao dịch hàng ngày trên thị trường phi tập trung (OTC), London hiện là trung tâm giao dịch vàng toàn cầu. Tuy nhiên, Cơ quan Giám sát Tài chính Anh (FCA) vẫn chưa tiến hành một cuộc điều tra chính thức nào.

Một số ngân hàng cho rằng BaFin chịu áp lực phải tỏ ra cứng rắn với các hành vi bị nghi thao túng thị trường. Hồi đầu năm, cơ quan này bị giới chức các nước cho là chậm chạp trong việc phản ứng lại các lo ngại về khả năng thao túng trên thị trường ngoại hối.

Việc BaFin đến hẳn văn phòng của Deutsche Bank cho thấy cơ quan này đang ngày càng quan tâm đến thị trường kim loại quý. Họ còn yêu cầu ngân hàng trình tài liệu và xem xét quy trình liên quan đến giao dịch kim loại quý, một nguồn tin cho biết.

BaFin xác nhận họ đã điều tra nguy cơ vàng, bạc và tỷ giá bị thao túng từ hồi hè. Tuy nhiên, cơ quan này từ chối cho biết thông tin cụ thể.

Giá vàng tại London được coi là tiêu chuẩn cho thị trường kể từ sau Đại chiến Thế giới I. Nó được sử dụng để định giá nhiều sản phẩm và công cụ phái sinh liên quan đến vàng trên toàn cầu. Cho đến năm 2004, giá này vẫn được nhân viên giao dịch thiết lập tại các văn phòng ở London của ngân hàng Rothschild.

Các ngân hàng khác cũng tham gia vào việc định giá vàng tại London là Barclays, Bank of Nova Scotia, HSBC và Société Générale. Những nhà băng định giá bạc là Bank of Nova Scotia và HSBC. Vì là ngân hàng Đức duy nhất trong nhóm này, Deutsche cũng là cái tên duy nhất bị BaFin điều tra.

(Theo VnExpress)