Phá đường dây tín dụng đen lãi suất 2.000% do người nước ngoài cầm đầu

Pháp luật

Phá đường dây tín dụng đen lãi suất 2.000% do người nước ngoài cầm đầu

Cập nhật: Thứ ba, 9/4/2024 | 3:11:40 PM

Bộ Công an cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Khánh Hòa vừa triệt phá băng nhóm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, sử dụng công nghệ cao hoạt động "tín dụng đen" với lãi suất từ 365% đến 2000%/năm. Ước tính số tiền các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan - Ảnh: Bộ Công an

Ngày 8/4, lực lượng chức năng đã bắt Bugaevskiy Tymur và Kravchuk Iryna, 39 tuổi (cùng quốc tịch Ukraine) để điều tra hành vi cho vay lãi qua giao dịch dân sự.

Theo cơ quan điều tra, Bộ Công an gần đây phát hiện nhóm tội phạm nước ngoài liên kết với người Việt Nam thành lập các doanh nghiệp sử dụng công nghệ cao để hoạt động "tín dụng đen" với quy mô lớn. Những công ty này cho người dân vay lãi nặng lên đến 2000% mỗi năm.

Sau khi thu thập chứng cứ, công an đã bắt Bugaevskiy Tymur và Kravchuk Iryna khi hai người này nhập cảnh vào Việt Nam để điều hành các công ty cho vay. Cùng thời điểm, các tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét 4 công ty tại TPHCM.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây tội phạm này do Katerynchyk Roman (38 tuổi, quốc tịch Ukraine, hiện đã bỏ trốn) cầm đầu. Người này kết hợp với Lê Thanh Huỳnh Cang (53 tuổi), Nguyễn Thị Nhất Phương (34 tuổi) để hoạt động tín dụng đen qua các app Easycash.vn, Oncredit hoặc trang web Oncredit.asia.com.

Từ năm 2019, Roman đưa Cang số tiền 400.000 USD để lập các công ty tài chính, cho vay. Năm ngoái, ông trùm người Ukraine tiếp tục "bơm" thêm 11 triệu USD, nguồn tiền từ công ty SCA của Singapore và ngân hàng TAS của Đảo Cyprus.

Cang và các đồng phạm người Việt xét duyệt quy trình cho các khoản vay từ 500.000 đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm do ông trùm người nước ngoài cung cấp, lãi suất từ 365% đến 2000% mỗi năm. Qua các tài liệu thu thập được, Bộ Công an xác định đường dây này đã có hàng trăm nghìn khách hàng người Việt, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã triệu tập 63 người, thu 68 laptop; gần 100 điện thoại di động và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan... Hiện vụ án đang được Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra.

(Theo Chinhphu.vn)

Các tin khác

Công an Văn Chấn tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao

Phòng giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Văn Chấn, tỉnh Yên Bái phối hợp với Công an huyện giúp một khách hàng ở thị trấn Sơn Thịnh thoát vụ

Văn Chấn là huyện miền núi với trên 60% là người dân tộc thiểu số. Toàn huyện có nhiều xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Nhận thức về pháp luật và hiểu biết khoa học công nghệ của người dân còn hạn chế, đây là một trong những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm trên không gian mạng.

Triệt phá đường dây bán điện thoại giả, chiếm đoạt 90 tỷ

Đối tượng Bùi Thị Hương tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây chuyên bán điện thoại giả mạo trên các nền tảng mạng xã hội, lừa đảo hàng nghìn bị hại, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng.

Công an Yên Bái phá nhiều vụ “tín dụng đen” từ nguồn tin tố giác

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh thực hiện lệnh khám xét nhà một đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Tỷ lệ điều tra khám phá, khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong các vụ việc liên quan đến hoạt động "tín dụng đen” nói chung và các hành vi cho vay lãi nặng nói riêng trên địa bàn tỉnh Yên Bái tăng so với thời gian trước đây. Đó là kết quả của việc tăng cường công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của lực lượng cảnh sát hình sự, Công an tỉnh.

Lừa bán đá thiên thạch, sừng tê giác giả, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Hai đối tượng bị công an khởi tố. (Ảnh: CACC)

Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt phá một ổ nhóm chuyên thực hiện hành vi lừa đảo bán "đá thiên thạch" và "sừng tê giác" để chiếm đoạt tài sản.

Pháp luật