NHNN yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán kiểm soát chặt chẽ quy trình mở và sử dụng tài khoản, quy trình phát hành thẻ (đặc biệt là thẻ thanh toán quốc tế), tăng cường thực hiện chính sách nhận biết khách hàng (KYC), khi phát hiện thông tin nghi vấn cần báo cho cơ quan Công an để phối hợp xác minh làm rõ.

Trong thời gian qua, cơ quan Công an đã phát hiện một số đối tượng dùng thủ đoạn dụ dỗ người dân làm thẻ thanh toán quốc tế tại các ngân hàng ở Việt Nam rồi mua lại và mang ra nước ngoài sử dụng vào các mục đích lừa đảo, rút tiền mặt tại nước ngoài hoặc chuyển tiền từ tài khoản của người bị hại.

NHNN yêu cầu các đơn vị phổ biến, thông báo đến từng nhân viên, đặc biệt là nhân viên giao dịch, khách hàng đến mở tài khoản về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để qua công tác nghiệp vụ có thể phòng ngừa, phát hiện kịp thời các dấu hiệu tội phạm.

(Theo NDĐT)