Chuyển tiền điện tử 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo cơ quan chống rửa tiền
- Cập nhật: Thứ hai, 18/8/2014 | 7:36:58 AM
Ngân hàng Nhà nước vừa hoàn thành và lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Theo dự thảo này, tổ chức tài chính được phép thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế phải báo cáo cho Cục Phòng chống rửa tiền (thuộc Ngân hàng Nhà nước) các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có mức giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương; và giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có mức giá trị từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương.
Theo giải thích của ban soạn thảo, mức giá trị của giao dịch chuyển tiền điện tử phải báo cáo như trên là phù hợp với thông lệ quốc tế (đối với mức giá trị của giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế) và phù hợp với nhu cầu quản lý và điều kiện của Việt Nam (đối với mức giá trị của giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước).
(Theo SGGP)
Các tin khác
Ngày 15/8, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm đã quyết định thu hồi 4 giấy xác nhận và đình chỉ lưu hành 4 sản phẩm thực phẩm chức năng.
YBĐT - Hiện nay, tranh đá quý Lục Yên đã có mặt ở hầu hết các địa phương trong cả nước và đang vươn nước ngoài. Để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu ngày càng cao của khách hàng trong và ngoài nước, những người làm tranh đá quý Lục Yên không ngừng đổi mới tư duy, chú trọng nâng cao tay nghề, sáng tạo ra nhiều sản phẩm, mẫu mã mới để nâng tầm làng nghề và nâng cao chất lượng sản phẩm.
YBĐT - Là xã vùng sâu, vùng xa thuộc diện khó khăn của huyện Lục Yên, những năm qua, Tân Phượng đã có nhiều nỗ lực để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho nhân dân. Thế nhưng "cái khó bó cái khôn", Tân Phượng vẫn là một xã nghèo với tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên 53%. Điều này cho thấy bài toán giảm nghèo ở Tân Phượng vẫn cần rất nhiều những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động.
Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific thông báo vừa tiếp tục nhận thêm một máy bay Airbus A320 và sẽ thực hiện đợt bán vé rẻ trong 3 ngày liên tục trên các đường bay nội địa với mức giá chỉ từ 180 nghìn đồng chặng.
TIN MEDIA
