Từ 1/12, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/11/2023 | 7:47:10 AM

Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ 1/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.

Từ 1-12-2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước - Ảnh minh họa
Từ 1-12-2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước - Ảnh minh họa

Quyết định này quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền (Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ).

Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, bao gồm:

Tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động: Nhận tiền gửi; Cho vay; Cho thuê tài chính; Dịch vụ thanh toán; Dịch vụ trung gian thanh toán; Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền; Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính;

Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán; Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán; Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; Đổi tiền.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động: Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược;

Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản; Kinh doanh kim khí quý, đá quý; Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.

Quyết định 11/2023/QĐ-TTg thay thế Quyết định 20/2013/QĐ-TTg ngày 18-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

(Theo VOV)

Các tin khác
Nông dân huyện Văn Yên thu hoạch sắn.

Vụ sắn năm 2023 đã có tín hiệu vui và khởi sắc hơn cho người trồng sắn trên địa bàn huyện Văn Yên khi giá sắn từ hôm Nhà máy Sắn Văn Yên bắt đầu mở cửa thu mua, hiện nay vẫn duy trì ở mức 2.100 đồng/kg tại Nhà máy và tại nương cũng giá dao động từ 1.500 đồng - 1.900 đồng/kg tùy vào nương ở cách xa hay gần Nhà máy, giao thông thuận hay không...

Sản phẩm OCOP 4 sao miến đao Giới Phiên bày bán tại Siêu thị Big C Hà Nội.

Hệ thống siêu thị là kênh trưng bày, phân phối, tiêu thụ hàng hóa đòi hỏi tiêu chuẩn, chất lượng bảo đảm. Thời gian qua, các ngành chức năng tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp đưa sản phẩm OCOP vào tiêu thụ tại các siêu thị trong, ngoài tỉnh để mở rộng quảng bá ra thị trường.

Công trình cầu Tô Mậu, huyện Lục Yên đã hoàn thành gần 90% khối lượng, dự kiến sẽ hợp long toàn cầu vào ngày 26/11, hoàn thành toàn bộ cầu và đường dẫn hai bên đầu cầu trước ngày 30/12 năm nay, vượt tiến độ đề ra trước 6 tháng.

Giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh vào ngày thứ Năm hằng tuần, bắt đầu từ 23/11/2023. (Ảnh minh họa

Theo Nghị định mới của Chính phủ, giá xăng dầu sẽ được điều hành vào thứ Năm hằng tuần, bắt đầu từ ngày 23/11/2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục