Phá đường dây lừa đảo cho vay, chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người trên mạng

Pháp luật

Phá đường dây lừa đảo cho vay, chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người trên mạng

Cập nhật: Thứ ba, 8/8/2023 | 9:36:04 AM

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, Công an thành phố Bắc Giang đã tạm giữ 31 đối tượng có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng của hàng nghìn người dân trên cả nước, với số tiền trên 30 tỷ đồng.

Lực lương công an khám xét nơi ở các đối tượng.

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nên lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 4/8, Ban chuyên án đã quyết định phá án. Hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Bắc Giang và một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bắc Giang đã đồng loạt kiểm tra 7 căn hộ của một khu chung cư cao cấp thuộc huyện Gia Lâm và 2 địa điểm ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã phát hiện, kiểm soát đối với 37 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Ban chuyên án đã thu giữ 28 bộ máy vi tính, 31 thiết bị phát sóng Internet, 43 điện thoại di động các loại, 18 thẻ ngân hàng, 61 thẻ sim điện thoại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Trong vụ án này, đối tượng có vai trò chủ mưu, cầm đầu được xác định là Trần Văn Mạnh (SN 2002, trú ở An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội). Các đối tượng có vai trò giúp sức tích cực gồm: Trần Văn Sỹ (SN 2002); Trần Long Vũ (SN 2002); Trần Văn Đạt (SN 1998); Nguyễn Bá Tuấn (SN 2004) đều ở An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội. Các đối tượng còn lại được các đối tượng trên tuyển vào làm nhân viên, được nuôi ăn, ở, trả lương hàng tháng để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng trong vụ án này đã dùng thủ đoạn thu mua các tài khoản Facebook ảo rồi dùng các ứng dụng trên nền tảng Internet để chạy quảng cáo nhằm tăng tương tác trên Facebook. Sau đó, các đối tượng tập trung gửi đăng quảng cáo vào các hội nhóm cho vay tiền; giả thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh trong ngày.

Để tạo niềm tin của người có nhu cầu vay tiền, các đối tượng đã đóng nhiều vai như nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, nhân viên thẩm định hồ sơ để tư vấn, lập hồ sơ cho vay tiền. Sau đó, các đối tượng yêu cầu người dân cần vay tiền phải chuyển các khoản tiền như phí giải ngân, phí bảo hiểm cho khoản vay tới các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định.

Để có thể chiếm đoạt được nhiều tiền, các đối tượng đã có kịch bản sẵn để bị hại chuyển tiền nhiều lần, số lượng lớn rồi chiếm đoạt, sau đó chặn liên lạc với bị hại. Phí bảo hiểm khoản vay mà các đối tượng đưa ra đầu tiên là 950 nghìn đồng, sau đó, các đối tượng đưa ra nhiều kịch bản khác nhau như nội dung chuyển sai, khoản tiền có nợ xấu nên đã yêu cầu người vay phải chuyển nhiều lần; nhiều trường hợp chuyển nhiều lần lên tới trên 200 triệu đồng.

Với thủ đoạn lừa đảo như trên, bước đầu, lực lượng phá án xác định nhóm đối tượng trên đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền trên 30 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên địa bàn toàn quốc.

Điều đáng lưu ý trong vụ án này, các đối tượng trong vụ án ở độ tuổi rất là trẻ, dưới 25 tuổi, thậm chí, có một số trường hợp ở độ tuổi vị thành niên đã bị lôi kéo tham gia tụ tập và tham gia vào hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cá biệt, có học sinh đang nghỉ hè cũng bị lôi kéo.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ 31 đối tượng và đang tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Bắc Giang đấu tranh mở rộng chuyên án.

(Theo TPO)

Các tin khác

Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai

Ông Nguyễn Tư Sơn, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai bị khởi tố để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Từ 15/8, nếu không đổi biển xe cũ sang biển số định danh, người dân có bị phạt hay không?

Theo Thông tư 24/2023 của Bộ Công an về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, từ 15/8, cơ quan công an sẽ cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ xe. Trường hợp không đổi biển xe cũ sang biển số định danh, người dân có bị phạt hay không?

Hôm nay xét xử vụ cháy quán karaoke khiến 3 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hi sinh ở Hà Nội

Tòa án nhân dân thành phố (TAND TP) Hà Nội đưa ra xét xử vụ án "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" trong vụ cháy quán karaoke ở quận Cầu Giấy khiến 3 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy (PCCC) hi sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Lừa "chạy việc" để lấy 300 triệu đồng đầu tư tiền ảo

Nguyễn Thị Bắc thừa nhận việc đưa ra thông tin gian dối rằng có thể chạy được việc để chiếm đoạt 300 triệu đồng của bà N. để đầu tư tiền ảo.

Công an Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Bắc Kạn ra Quyết định khởi tố, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Bắc (SN 1982, trú tại tổ 15, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Pháp luật