Ổ nhóm lập 64 công ty ''ma'' mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế 3.200 tỷ đồng

Pháp luật

Ổ nhóm lập 64 công ty ''ma'' mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế 3.200 tỷ đồng

Cập nhật: Thứ tư, 17/7/2024 | 9:27:54 AM

Nhóm đối tượng thành lập 64 công ty “ma” để xuất trái phép hóa đơn điện tử cho gần 9.000 tổ chức, cá nhân trên toàn quốc với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn là hơn 3.200 tỷ đồng.

5 đối tượng cầm đầu đường dây (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải) gồm: Lê Thanh Phúc, Nguyễn Hoài Sơn, Đường Trung Trực, Hồng Minh Đạt, Tưởng Thanh Tri. Ảnh: Công an Hòa Bình

Ngày 16/7, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, đã khởi tố 16 bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 3.200 tỷ đồng.

Đây là diễn biến mới khi Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh điều tra vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế" xảy ra tại Hòa Bình, Thái Bình và một số tỉnh, thành phố khác.

Trong số 16 đối tượng bị khởi tố, 5 đối tượng cầm đầu gồm: Lê Thanh Phúc, Tưởng Thanh Tri và Đường Trung Trực (cùng 25 tuổi); Nguyễn Hoài Sơn (27 tuổi); Hồng Minh Đạt (29 tuổi), tất cả cùng trú tại huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp).

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã lợi dụng các quy định về đăng ký thành lập doanh nghiệp trực tuyến để không phải trực tiếp đến các cơ quan quản lý làm thủ tục thành lập doanh nghiệp. Từ đó, các đối tượng sử dụng nhiều giấy chứng minh nhân dân của nhiều người hoặc giấy tờ giả để đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Sau đó, nhóm đối tượng phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử và các quy định của Nhà nước về khấu trừ thuế giá trị gia tăng để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại rác để liên lạc, mở nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện việc giao dịch.

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn thuê người khác mở tài khoản ngân hàng để sử dụng cho việc chuyển tiền, gây khó khăn cho việc xác minh, truy bắt đối tượng.

Tính từ năm 2020 đến tháng 9/2023, các đối tượng đã thành lập 64 công ty "ma” xuất trái phép 140.024 hóa đơn điện tử; trong đó có 76.561 hóa đơn xuất cho gần 9.000 tổ chức, cá nhân trên địa bàn cả nước với tổng số tiền hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn là hơn 3.200 tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra, mở rộng.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác

Bắt tạm giam nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam Trần Ngọc Thuận

Bị can Trần Ngọc Thuận và Nguyễn Thị Hồng

Nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam Trần Ngọc Thuận vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Nhận hối lộ".

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tiêu cực trong đăng kiểm

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Trấn Yên tập trung phòng ngừa tội phạm xâm phạm sở hữu

Công an xã Nga Quán, huyện Trấn Yên tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng camera an ninh.

Theo báo cáo của Công an huyện Trấn Yên, 6 tháng đầu năm 2024, tình hình tội phạm xâm phạm sở hữu vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và tội phạm trộm cắp tài sản xe mô tô.

Bắt thêm cán bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai

Bị can Đặng Trần Huy nghe đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam từ cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Ngày 15/7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Trần Huy, đăng kiểm viên (Trưởng dây chuyển số 01, 02) thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai về hành vi nhận hối lộ.

Pháp luật