"Bà trùm" buôn lậu 310kg vàng bị kê biên 36 bất động sản

Pháp luật

"Bà trùm" buôn lậu 310kg vàng bị kê biên 36 bất động sản

Cập nhật: Thứ sáu, 14/2/2025 | 2:42:43 PM

Bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu 310kg vàng từ Lào về Việt Nam, Nguyễn Thị Hóa bị kê biên tổng 36 bất động sản. Bên cạnh đó, bị can này tự nguyện nộp 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Nguyễn Thị Hóa và Nguyễn Thị Gái

Trong vụ án buôn lậu hơn 300kg vàng từ Lào về Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản và ngăn chặn giao dịch của một số bị can trong vụ án, nhằm khắc phục hậu quả.

Cụ thể, đối với đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Thị Hóa (53 tuổi, ở Quảng Trị), cơ quan điều tra đã kê biên tổng cộng 36 bất động sản của bị can này.

Trong đó có 21 bất động sản đứng tên sở hữu của Hóa, 5 bất động sản đứng tên bị can Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, em chồng của Hóa, ở Quảng Trị), còn lại đứng tên 5 bị can khác.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã phong tỏa hơn 1,34 tỷ đồng trong 2 tài khoản ngân hàng của Gái và bị can Trần Anh Sơn (quản lý tiệm vàng Minh Hưng, ở Hà Nội).

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Hóa cầm đầu, điều hành đường dây buôn lậu vàng từ Viêng Chăn (Lào) về chợ Karon, tỉnh Savanakhet (Lào). Sau đó, vàng được vận chuyển từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), rồi tiêu thụ tại 6 tiệm vàng và cá nhân Nguyễn Khắc Bồng tại Hà Nội.

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 22/12/2022 đến ngày 13/6/2023, Hóa đã buôn lậu 310kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỷ đồng, hưởng lợi 310 triệu đồng.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Gái bị cáo buộc góp vốn cùng Hóa để buôn lậu vàng, thực hiện việc giao dịch, thỏa thuận nhận đặt vàng với Lê Minh Tuân (chủ tiệm vàng Tuân Đức, ở Hà Nội) và giúp Hóa theo dõi tiền mua bán tại Lào và nhận tiền thanh toán.

Với cá nhân Nguyễn Khắc Bồng, cơ quan điều tra cáo buộc bị can này biết rõ Hóa nhập lậu vàng từ Lào. Tuy nhiên, để có nguồn vàng thỏi bán cho các khách hàng, Bồng đã thỏa thuận mua 10kg vàng nhập lậu từ Hóa với giá trị hơn 14,3 tỷ đồng.

Từ đó, Bồng hưởng lợi hơn 8,8 triệu đồng.

Theo kết luận điều tra, 25 bị can trong vụ án này đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra.

Trong đó, Hóa tự nguyện nộp khắc phục 500 triệu đồng, còn Gái nộp 300 triệu đồng.

(Theo DTO)

Các tin khác

Bóc gỡ nhiều đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

Các đối tượng mua bán hoá đơn trái phép bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, ra quyết định khởi tố.

Hàng loạt đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) số lượng lớn đã bị đánh sập, nhiều bản án nghiêm khắc với hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT đã được tuyên. Tuy nhiên, tình trạng mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng và giá trị rất lớn vẫn diễn ra phức tạp.

Pháp luật