Theo tài liệu điều tra, trong các năm 1997-1998, Lê Thanh Hải cùng một số bạn bè đến tỉnh Phú Thọ lập dự án trồng rừng. Nhưng trên thực tế họ chỉ nhận khoán và lấy tiền dự án mà không thực hiện trồng rừng theo dự án được phê duyệt.

Khi vụ việc bị Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện lập án điều tra, Lê Thanh Hải, kẻ chủ mưu trong vụ này đã nhanh chân trốn thoát. Đồng bọn của Hải trong đường dây lừa đảo này đã bị bắt và bị TAND  tỉnh Phú Thọ tuyên phạt  với mức án từ 3-12 năm tù.

Sau khi trốn khỏi Phú Thọ, Lê Thanh Hải vào tỉnh Long An thành lập công ty “ma” chuyên mua bán hóa đơn GTGT với ngành hàng ghi khống là dừa khô, mực khô… xuất khẩu qua Lào để lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT.

Khi vụ việc bị Công an tỉnh Long An phát hiện, điều tra, Hải đã dùng 10 triệu đồng hối lộ cho điều tra viên để xin được “bỏ qua” nhưng hành vi này đã bị cán bộ điều tra lập biên bản. Sau đó, Hải tiếp tục bỏ trốn khỏi địa bàn tỉnh Long An, CQĐT tỉnh Long An đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối tượng này về hành vi lừa đảo.

Ngoài các phi vụ trên, CQĐT còn phát hiện Hải còn thực hiện hành vi lừa đảo tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, đặc biệt là việc Lê Thanh Hải đang được UBND tỉnh Bình Phước cơ bản chấp thuận cho được đầu tư dự án tại cửa khẩu quốc gia Hoa Lư thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Cùng ngày, “siêu lừa” Lê Thanh Hải đã được C16B Bộ Công an chuyển giao cho Công an tỉnh Long An tiếp nhận điều tra, xử lý.

(Theo SGGP)